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外資系銀行におけるマネーロンダリング・コンプライアンスオフィサー/求人ID:95442

募集終了
株式会社コトラ
職種 コンプライアンスオフィサー
ポジション スタッフ〜VP
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 応相談
仕事内容 Position Responsibilities
1.Support activities of the Head of AML Compliance Department
2.Day-to-day activities involved in administering the Anti Money Laundering Program
3.Work closely with AMLCO for Retail and with ALMCO for Corporate on day-to-day activities
4.Coordinate implementation and maintenance of AML policies and procedures with Retail Banking Division businesses
5.Interact with ARR and Control Units regarding the management of AML Compliance department activities and assist with responding to ARR inquiries
6.Participate in the STR review and approval committee
7.Coordinate AML Risk Assessments
8.Work with Regional/ Global offices on AML-related initiatives
9.Interface with other business units on AML initiatives
10.Assist on responses to inquiries from regulators
11.Coordinate process improvement initiatives, including implementation of metrics
必要スキル Desired Level of Qualification
・Education:College undergraduate degree required.
・Work Experience: minimum 5 Years of financial industry experience.
・Anti-Money Laundering, Audit and/or Fraud prevention experience
・Research, Analysis, and project management experience

Required Skills and Abilities
・English Communication (TOEIC/TOEFL)
・PC Skills: basic database management skills and MS products (Word, EXCEL, Power Point, Access)
・Project Management experience
・Interpersonal skills
・Accounting knowledge-Basic
・Financial knowledge-Mid-level

・General Banking knowledge
・Familiarity with AML Concepts and basic requirements
・Research and/or Investigation experience
・Excellent written and verbal communication skills

Required Licenses
・None
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 外資系銀行
企業概要 外資系銀行
企業PR
業務カテゴリ コンプライアンス
組織カテゴリ 外資系金融機関
備考
関連キーワード 銀行 外資系

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