新設銀行での金融犯罪対策業務の求人
求人ID:110113
募集終了
転職求人情報
職種
金融犯罪対策
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
・金融犯罪対策業務の運営管理
・金融犯罪対策に関する社内外との連携体制の構築
・派遣社員の方による事務作業の再鑑 など
<金融犯罪対策業務の内容>
・調査業務:
顧客フィルタリング、取引モニタリング、インバン不正調査、
顧客対応、
調査記録作成など
・法定業務:
疑わしい取引の届出に係る業務全般、振り込め詐欺救済法に係る
業務全般、不正払戻し補償手続き、外部照会対応など
・金融犯罪対策に関する社内外との連携体制の構築
・派遣社員の方による事務作業の再鑑 など
<金融犯罪対策業務の内容>
・調査業務:
顧客フィルタリング、取引モニタリング、インバン不正調査、
顧客対応、
調査記録作成など
・法定業務:
疑わしい取引の届出に係る業務全般、振り込め詐欺救済法に係る
業務全般、不正払戻し補償手続き、外部照会対応など
必要スキル
【必須要件】
銀行での業務経験
チームリーダー経験があれば尚可
銀行での業務経験
チームリーダー経験があれば尚可
就業場所
就業形態
正社員
企業名
決済銀行
企業概要
公共料金等の収納代行サービスや共同ATMの設置などに加え、自ら金融サービスを提供する銀行業
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
コンプライアンスの求人情報
日系金融機関の求人情報
銀行の求人情報
転職体験記
- 希望退職に応じた末の再就職、ヘルスケア系上場ベンチャーへ(50代/男性/私立大学卒)
- 日系SIerから大手携帯電話通信キャリアへ(30代/男性/私立大学卒)
- 機械メーカーを定年退職後の再就職、地方銀行へ(60代/男性/国立大学院卒)
- 金融業界での経験を活かして、投資運用会社へ(60代/男性/国立大学卒)
- 損害保険会社でのコンプライアンス業務に専念すべく転職を決意(30代/女性/私立大学卒)
- グローバル企業での経験を活かしつつ新たなチャレンジ、有名チェーン店等を運営する外食企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- 物流業界へのこだわり、大手商社設立の食品EC企業へ(40代/男性/私立大学卒)
- 2回目の転職も同じコンサルタントで、大手日系信託銀行へ(40代/男性/私立大学卒)
- 大きな可能性を感じられる企業へ転職、損害保険会社へ(40代/女性/国立大学院卒)