大手銀行でのAML/CFT態勢高度化の求人

求人ID:1212087

募集継続中

転職求人情報

職種

ＡＭＬ/ＣＦＴ態勢高度化

ポジション

担当者〜マネージャークラス

年収イメージ

年収イメージ：800万円〜1400万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

メガバンクグループでの下記業務
業務内容、案件例
(1)国内AML/CFT態勢の高度化
(2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援
【具体的に】
●AML/CFT関連施策の検討・推進（KYC、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等）
●関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し
●社内教育・研修企画
●関連システムの開発企画・運用
●海外拠点のAML/CFT管理体制の高度化支援

（配属予定の部の業務）
・AML/CFT態勢整備（金融庁ガイドライン対応、グループ管理等）
・経済制裁対応・コルレス取引管理
・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等
・反社スクリーニング、被害補償等
・取引モニタリング

必要スキル

＜必須要件＞
●四年制大学卒業以上
●金融機関やコンサルティングファーム、監査法人、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応等の業務経験がある方
●ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい）

＜尚可要件＞
・AML/CFT態勢整備に関する業務経験がある方
・グローバル拠点管理の業務経験がある方
・プロジェクトマネジメントの経験がある方
・CAMS、内部監査人＜あれば尚可＞

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

日系大手銀行

企業概要

日本を代表する大手銀行。

企業PR

メガバンクの一角で、各社員のレベルも高く圧倒的な収益力の強さを誇っております。アジアを中心とした海外展開も大規模に行っており、またSDGファイナンスにも注力。

※最終選考前にバックグラウンドチェックがございます。

業務カテゴリ

コンプライアンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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