ネット銀行での不正金融取引対応(マネー・ローンダリング等)の求人
求人ID:118064
募集終了
転職求人情報
職種
不正金融取引対応(マネー・ローンダリング等)
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
〜1000万円程度を想定
仕事内容
・ 金融犯罪対策に係る態勢整備(パッケージ・システムの導入を含む)
・ 顧客スクリーニング、取引モニタリングの実施
・ 海外送金に係るフィルタリング関連業務の実施
・ 顧客スクリーニング、取引モニタリング、海外送金フィルタリングに伴う顧客対応・口座管理
・ 疑わしい取引の届出、振り込め詐欺救済法に基づく手続き
・ 警察等の外部機関からの照会への対応
・ 上記に関する記録作成、経営へのレポーティング用資料の作成
・金融庁からの報告徴求への対応
・ 顧客スクリーニング、取引モニタリングの実施
・ 海外送金に係るフィルタリング関連業務の実施
・ 顧客スクリーニング、取引モニタリング、海外送金フィルタリングに伴う顧客対応・口座管理
・ 疑わしい取引の届出、振り込め詐欺救済法に基づく手続き
・ 警察等の外部機関からの照会への対応
・ 上記に関する記録作成、経営へのレポーティング用資料の作成
・金融庁からの報告徴求への対応
必要スキル
<基本要件>
●四大卒以上
●以下のいずれかの経験があること
・銀行でのアンチ・マネーローンダリング対策業務
・銀行での振り込め詐欺等対策業務
・銀行本部での外為決済業務
●PCスキル(Microsoft Excel・Access・PowerPoint、但しVBA、プログラミングまでは求めない)
●グループ会社や他行とコミュニケーションを図りながら業務を遂行できること
●法令・ガイドライン等に対する高い理解力
<補足>
●銀行本部での「事務企画」又は「法務」の経験がある方も検討可。
●一定程度の英語力(特に読解力)を有していることが望ましい。
<想定人物像>
銀行(金融犯罪対策部門、コンプライアンス部門、海外送金関連部門)
●四大卒以上
●以下のいずれかの経験があること
・銀行でのアンチ・マネーローンダリング対策業務
・銀行での振り込め詐欺等対策業務
・銀行本部での外為決済業務
●PCスキル(Microsoft Excel・Access・PowerPoint、但しVBA、プログラミングまでは求めない)
●グループ会社や他行とコミュニケーションを図りながら業務を遂行できること
●法令・ガイドライン等に対する高い理解力
<補足>
●銀行本部での「事務企画」又は「法務」の経験がある方も検討可。
●一定程度の英語力(特に読解力)を有していることが望ましい。
<想定人物像>
銀行(金融犯罪対策部門、コンプライアンス部門、海外送金関連部門)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
ネット銀行
企業概要
ネット銀行
企業PR
組織カテゴリ
備考
コンプライアンスの求人情報
日系金融機関の求人情報
銀行員の求人情報
転職体験記
- 希望退職に応じた末の再就職、ヘルスケア系上場ベンチャーへ(50代/男性/私立大学卒)
- 日系SIerから大手携帯電話通信キャリアへ(30代/男性/私立大学卒)
- 機械メーカーを定年退職後の再就職、地方銀行へ(60代/男性/国立大学院卒)
- 金融業界での経験を活かして、投資運用会社へ(60代/男性/国立大学卒)
- 損害保険会社でのコンプライアンス業務に専念すべく転職を決意(30代/女性/私立大学卒)
- グローバル企業での経験を活かしつつ新たなチャレンジ、有名チェーン店等を運営する外食企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- 物流業界へのこだわり、大手商社設立の食品EC企業へ(40代/男性/私立大学卒)
- 2回目の転職も同じコンサルタントで、大手日系信託銀行へ(40代/男性/私立大学卒)
- 大きな可能性を感じられる企業へ転職、損害保険会社へ(40代/女性/国立大学院卒)