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ネット銀行での金融犯罪対策関連業務/求人ID:118064

募集終了
株式会社コトラ
職種 金融犯罪対策関連業務
ポジション 担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 年収800万円~1300万円程度を想定
仕事内容 金融犯罪(マネー・ローンダリング、振り込め詐欺等、インターネットバンキングによる不正払戻し等)対策関連業務(担当者)

具体的には、
・金融犯罪対策に係る態勢整備(システムの機能向上を含む)
・顧客フィルタリング・取引モニタリングの実施
・顧客フィルタリング・取引モニタリングに伴う顧客対応・口座管理
・疑わしい取引の届出、振り込め詐欺救済法に基づく手続き
・警察等の外部機関からの照会への対応
・上記に関する法令等改正への対応
・上記に関する記録作成、経営へのレポーティング、金融庁モニタリング対応、捜査機関等との連携
必要スキル <必須要件>
・大卒以上
・銀行でのアンチ・マネーローンダリング対策、振り込め詐欺等対策の業務経験があること
・Microsoft Excel・Access・PowerPointを苦にしないこと(マクロやプログラミング知識までは求めない)
・社外(グループ会社など)とコミュニケーションを図りながら業務を遂行できること
・法令・ガイドラインを読むことを苦にしないこと

<補足>
・銀行本部での「外国為替事務」、「事務企画」又は「法務」の経験がある方も検討可。
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 ネット銀行
企業概要 ネット銀行
企業PR
業務カテゴリ コンプライアンス 法務
組織カテゴリ 日系金融機関
備考
関連キーワード 銀行員 銀行

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