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ネット銀行での不正金融取引対応(マネー・ローンダリング等)/求人ID:118064

2019/06/19
株式会社コトラ
職種 不正金融取引対応(マネー・ローンダリング等)
ポジション 担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 〜1000万円程度を想定
仕事内容 ・ 金融犯罪対策に係る態勢整備(パッケージ・システムの導入を含む)
・ 顧客スクリーニング、取引モニタリングの実施
・ 海外送金に係るフィルタリング関連業務の実施
・ 顧客スクリーニング、取引モニタリング、海外送金フィルタリングに伴う顧客対応・口座管理
・ 疑わしい取引の届出、振り込め詐欺救済法に基づく手続き
・ 警察等の外部機関からの照会への対応
・ 上記に関する記録作成、経営へのレポーティング用資料の作成
・金融庁からの報告徴求への対応
必要スキル <基本要件>
●四大卒以上
●以下のいずれかの経験があること
・銀行でのアンチ・マネーローンダリング対策業務
・銀行での振り込め詐欺等対策業務
・銀行本部での外為決済業務
●PCスキル(Microsoft Excel・Access・PowerPoint、但しVBA、プログラミングまでは求めない)
●グループ会社や他行とコミュニケーションを図りながら業務を遂行できること
●法令・ガイドライン等に対する高い理解力

<補足>
●銀行本部での「事務企画」又は「法務」の経験がある方も検討可。
●一定程度の英語力(特に読解力)を有していることが望ましい。

<想定人物像>
銀行(金融犯罪対策部門、コンプライアンス部門、海外送金関連部門)
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 ネット銀行
企業概要 ネット銀行
企業PR
業務カテゴリ コンプライアンス 法務
組織カテゴリ 日系金融機関
備考
関連キーワード 銀行員 銀行 recommended

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