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金融犯罪対策室 室長候補の求人

求人ID:1242975

募集終了

転職求人情報

職種

金融犯罪対策

ポジション

室長候補

おすすめ年齢

20代
30代
40代
50代以上

年収イメージ

900万円〜1878万円 ※経験・能力を考慮し、規定に従い相談の上決定します。

仕事内容

AML/CFTに関する業務運営全般の管理監督業務を担当いただきます。

・リスクアセスメント
・疑わしい取引の届出の分析とリスク低減措置
・AML関連規程の制定改定等整備
・顧客格付け制度の運営
・モニタリング・フィルタリングシステムの高度化企画
・法令、規制の調査、当局・業界団体等からの照会および要請への対応
・AML/CFTに関する実務運営の管理

必要スキル

【必須要件】
・暗号資産交換業者、証券会社、銀行などの金融機関におけるコンプライアンス、または AML/CFT の実務経験(5年以上)

【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語(海外出身の社員や海外拠点との業務が発生するため)
・コンプライアンス、または金融犯罪対策(詐欺、フィッシングなど)の実務経験

就業場所

就業形態

正社員

企業名

暗号資産の販売所、取引所の運営を行う企業

企業概要

暗号資産交換業及びブロックチェーン開発・サービス事業を行う企業

企業PR

暗号資産とブロックチェーンで圧倒的なプレゼンスを有する日系Fintech企業。

業務カテゴリ

組織カテゴリ

備考



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