金融犯罪対策室 室長候補の求人
求人ID:1242975
募集終了
転職求人情報
職種
金融犯罪対策
ポジション
室長候補
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
900万円〜1878万円 ※経験・能力を考慮し、規定に従い相談の上決定します。
仕事内容
AML/CFTに関する業務運営全般の管理監督業務を担当いただきます。
・リスクアセスメント
・疑わしい取引の届出の分析とリスク低減措置
・AML関連規程の制定改定等整備
・顧客格付け制度の運営
・モニタリング・フィルタリングシステムの高度化企画
・法令、規制の調査、当局・業界団体等からの照会および要請への対応
・AML/CFTに関する実務運営の管理
・リスクアセスメント
・疑わしい取引の届出の分析とリスク低減措置
・AML関連規程の制定改定等整備
・顧客格付け制度の運営
・モニタリング・フィルタリングシステムの高度化企画
・法令、規制の調査、当局・業界団体等からの照会および要請への対応
・AML/CFTに関する実務運営の管理
必要スキル
【必須要件】
・暗号資産交換業者、証券会社、銀行などの金融機関におけるコンプライアンス、または AML/CFT の実務経験(5年以上)
【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語(海外出身の社員や海外拠点との業務が発生するため)
・コンプライアンス、または金融犯罪対策(詐欺、フィッシングなど)の実務経験
・暗号資産交換業者、証券会社、銀行などの金融機関におけるコンプライアンス、または AML/CFT の実務経験(5年以上)
【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語(海外出身の社員や海外拠点との業務が発生するため)
・コンプライアンス、または金融犯罪対策(詐欺、フィッシングなど)の実務経験
就業場所
就業形態
正社員
企業名
暗号資産の販売所、取引所の運営を行う企業
企業概要
暗号資産交換業及びブロックチェーン開発・サービス事業を行う企業
企業PR
暗号資産とブロックチェーンで圧倒的なプレゼンスを有する日系Fintech企業。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
コンプライアンスの求人情報
日系金融機関の求人情報
リスクマネジメントの求人情報
転職体験記
- 希望退職に応じた末の再就職、ヘルスケア系上場ベンチャーへ(50代/男性/私立大学卒)
- 日系SIerから大手携帯電話通信キャリアへ(30代/男性/私立大学卒)
- 機械メーカーを定年退職後の再就職、地方銀行へ(60代/男性/国立大学院卒)
- 金融業界での経験を活かして、投資運用会社へ(60代/男性/国立大学卒)
- 損害保険会社でのコンプライアンス業務に専念すべく転職を決意(30代/女性/私立大学卒)
- グローバル企業での経験を活かしつつ新たなチャレンジ、有名チェーン店等を運営する外食企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- 物流業界へのこだわり、大手商社設立の食品EC企業へ(40代/男性/私立大学卒)
- 2回目の転職も同じコンサルタントで、大手日系信託銀行へ(40代/男性/私立大学卒)
- 大きな可能性を感じられる企業へ転職、損害保険会社へ(40代/女性/国立大学院卒)