ネット銀行でのAML/CFTコンプライアンス（金融犯罪対策）管理職候補の求人

1.マネーロンダリングガイドラインの策定・フレームワーク構築
・金融庁ガイドラインやFATF勧告等を踏まえた当行独自のガイドライン・マニュアル策定
・犯罪収益移転防止法（犯収法）改正への適切な対応と、継続的顧客管理のPDCA運用

2.第三線（監査）との連携・高度化
・第三線（監査部門）との連携、指摘事項に対する改善策の企画・実施
・第三線（監査部門）との協働によるモニタリング態勢の設計・検証
・フィルタリングや自動出金停止ルールの導入など、AML/CFTシステムの企画と推進

3.不正送金・反社対応の強化
・口座開設時・取引時の不正リスク評価（リスク格付）
・反社会的勢力対応（スクリーニング）や不正送金対策の高度化
・膨大な取引データの分析を通じたAI・RPA活用の検討・実装

4.金融庁・監督当局対応
・金融庁検査等に向けた事前準備およびモニタリング態勢の報告・説明資料作成

5.IR・社内外ステークホルダーへの説明
・資本市場、投資家、社内向けに当行のAML/CFT態勢を説明する資料作成（統合報告書・IR資料等）
・グループ全体のコンプライアンス推進プロジェクトへの情報共有・連携

◇入社後の業務の変更の範囲：会社の定める業務

【必須スキル・経験】
・銀行・信託などの金融機関、またはコンサルティングファーム等でのAML/CFT、不正送金対策、コンプライアンス業務の実務経験
・犯罪収益移転防止法（犯収法）や金融庁ガイドラインなどの法規制対応経験
・金融犯罪対策に関するシステム導入・運用、またはモニタリング高度化の企画・推進経験
・部署横断的にプロジェクトをリードし、社内外と協働するためのコミュニケーション力・折衝力
・大学卒以上（学部・専攻不問）

【歓迎要件】
・AI・RPAなどのIT技術を活用した業務効率化プロジェクトの経験
・リーダーまたはマネージャーとして、チームを牽引した実績
・国際的なAML/CFT規制（FATF勧告等）に関する知見
・ビジネスレベルの英語力（海外拠点や最新のグローバル事例との連携が可能な方）CIA、CFE、CAMSなどの金融犯罪対策関連資格