ネット銀行でのAML/CFT監査3線（金融犯罪対策）管理職候補の求人

1.AML/CFT・外為法関連業務を中心とした内部監査
・犯罪収益移転防止法（犯収法）および金融庁ガイドライン、FATF勧告に則ったリスクベース監査の企画・実施
・外為法に基づく内部統制の有効性評価や取引モニタリング態勢の検証

2.外国送金委託先に対するデューディリジェンス監査
・委託先のリスク管理態勢やコンプライアンスを適切に検証し、改善提案を行う
・海外とのやり取りが多いため、グローバル視点でのリスク評価および連携が必要

3.監査担当としての当局対応
・金融庁や監督当局からの検査・要請に対し、監査の観点からの事前準備や応対
・当局への提出資料・説明内容のチェックおよび内部統制報告書のレビュー

4.JSOX管理業務
・JSOX(内部統制報告制度)に基づく全社的統制や業務プロセス統制の評価を担当
・リスクアセスメントに基づき、業務プロセスの改善や統制強化を提言

5.業務監査（各種リスク領域のモニタリング）
・コンプライアンス・リスク管理部門（第二線）との連携を図り、プロセス評価・改善提案を行う
・システム導入やAI・RPA活用による効率化が適切に実施されているか評価し、提言

◇入社後の業務の変更の範囲：会社の定める業務

【必須スキル・経験】
1.銀行・信託などの金融機関、監査法人、コンサルティングファーム等での内部監査またはリスクマネジメント業務の実務経験
2.AML/CFTや不正送金対策、反社会的勢力対応等に関する基礎的な知識および関連法規（犯収法、金融庁ガイドライン等）の理解
3.リスクベース監査やプロジェクト型業務における企画・推進経験
4.部門横断的なコミュニケーション力・調整力（関連部署や経営層との連携がスムーズに行える方）

大学卒以上（学部・専攻不問）

【歓迎要件】
・AI・RPAなどのデジタル技術を活用した監査手法やモニタリング高度化への関心・経験
・チームリーダーまたはマネージャーとして監査計画を立案し、メンバーを牽引した実績
・国際的なAML/CFT規制（FATF勧告）やグローバルな監査基準に関する知見
・公認内部監査人（CIA）、公認不正検査士（CFE）、CAMSなどの関連資格をお持ちの方

＜歓迎＞
・AI・RPAなどのIT技術を活用した業務効率化プロジェクトの経験
・リーダーまたはマネージャーとして、チームを牽引した実績
・国際的なAML/CFT規制（FATF勧告等）に関する知見
・ビジネスレベルの英語力（海外拠点や最新のグローバル事例との連携が可能な方）CIA、CFE、CAMSなどの金融犯罪対策関連資格