大手仮想通貨fintech企業でのAML/CFTオフィサー(マネージャー/メンバー)の求人
求人ID:1467105
更新日:2025/11/11
転職求人情報
職種
AML/CFTオフィサー(マネージャー/メンバー)
ポジション
担当者〜
年収イメージ
600万円〜1000万円 ※経験、スキルによって相談
仕事内容
【業務内容】
●オペレーション部門におけるモニタリング業務の実施およびレポーティング
●疑わしい取引の分析および届出内容に関するドキュメント作成
●他部門・グループ会社からのAML/CFTに関する問い合わせ対応
●社内規程・マニュアルの整備および改善提案
●リスクアセスメントの実施およびリスク評価書の作成・更新
●社内向けAML/CFT研修の企画・実施
●金融庁・業界団体などの当局対応(照会・要請への対応、報告書作成など)
●継続的顧客管理
●トラベルルール施行後の出コイン、入コイン審査業務
●取引モニタリング・取引フィルタリングの高度化企画
●法令、規制の調査、当局・業界団体等からの照会および要請への対応
●当局検査対応
●オペレーション部門におけるモニタリング業務の実施およびレポーティング
●疑わしい取引の分析および届出内容に関するドキュメント作成
●他部門・グループ会社からのAML/CFTに関する問い合わせ対応
●社内規程・マニュアルの整備および改善提案
●リスクアセスメントの実施およびリスク評価書の作成・更新
●社内向けAML/CFT研修の企画・実施
●金融庁・業界団体などの当局対応(照会・要請への対応、報告書作成など)
●継続的顧客管理
●トラベルルール施行後の出コイン、入コイン審査業務
●取引モニタリング・取引フィルタリングの高度化企画
●法令、規制の調査、当局・業界団体等からの照会および要請への対応
●当局検査対応
必要スキル
必須要件(スキル/経験等)
●大卒以上
●以下すべての経験を満たす方
- 暗号資産交換業、証券会社、銀行のいずれかでの実務経験(通算3年以上)
- コンプライアンスまたはAML/CFT関連業務の実務経験(通算2年以上)
歓迎要件(スキル/経験等)
●手順・マニュアルが未整備な環境下での業務改善経験
●業務の進行管理や部門横断プロジェクトの推進経験
●いずれかの資格を保有している方(CAMS、CFT、CIA、CISA)
●ビジネスレベルの英語能力
●大卒以上
●以下すべての経験を満たす方
- 暗号資産交換業、証券会社、銀行のいずれかでの実務経験(通算3年以上)
- コンプライアンスまたはAML/CFT関連業務の実務経験(通算2年以上)
歓迎要件(スキル/経験等)
●手順・マニュアルが未整備な環境下での業務改善経験
●業務の進行管理や部門横断プロジェクトの推進経験
●いずれかの資格を保有している方(CAMS、CFT、CIA、CISA)
●ビジネスレベルの英語能力
就業場所
就業形態
正社員
企業名
暗号資産の販売所、取引所の運営を行う企業
企業概要
暗号資産交換業及びブロックチェーン開発・サービス事業を行う企業
企業PR
暗号資産とブロックチェーンで圧倒的なプレゼンスを有する日系Fintech企業。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
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