金融 2020.08.05 2020.12.18 AML, コンプライアンス, FATF第4次審査の結果公表を控えた採用マーケットのいま（AML/CFT領域） FATF*1審査基準をクリアしているのは5ヶ国のみ、全世界的にAML*2規制対応が急務 ご存じの通り、資金移動を事業として扱う事業者にとって、「犯罪組織の資金洗浄に加担している」とみなされないためには ... Read more 続きを読む
