大手銀行でのAML業務担当（金融犯罪対応）の求人

法人向けデジタル総合金融サービスが2025年5月にリリース予定です。
中小企業のお客さまの事業成長を支援するために、新しい顧客獲得と取引拡大を目指しています。
安心・安全なサービス提供ができるよう、不正口座や金融犯罪の対策強化に力を入れています。
お客さまの大切な資産を守り、健全で安心な法人金融サービスの創造に貢献したい方を求めています。

【業務内容・取組事例】
法人向けデジタル総合金融サービスでの新規顧客獲得促進、および口座活性化を目的とした業務です。新しい法人金融サービスを安全に提供し、信頼を守る役割を担っていただきます。

（1）口座不正利用に対する分析と対策立案
・警察や関係省庁からの要請を受けたデータ分析
・不正口座に関連する傾向の把握および再発防止策の策定

（2）金融犯罪抑止に向けたモニタリング、予防措置の検討
・不正口座発見に向けたモニタリングの企画・開発
・最新のデータ分析手法の導入・活用検討

（3）不正口座発見時の対応策の実施・改善
・モニタリング検知口座への対応策の検討と対応
・関連部署と協力した迅速・適切な対応とその手順の改善業務

◆想定されるキャリアパス
・金融機関におけるAML/CFTのスペシャリストとしてのキャリアパス
・AML/CFT関連業務の経験がない方も教育研修及び実務経験を通じてスペシャリストを目指せます。
・国際的な資格である公認AMLスペシャリスト（CAMS）の資格支援制度があります。

【必須要件】
以下のいずれかの業務経験
・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験
・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験

【歓迎要件】
・金融機関における不正口座のモニタリング経験
・金融機関向け金融犯罪対策コンテンツの販売・開発従事経験