大手銀行でのグループ法務・コンプライアンス統括部　金融情報管理室　AML/CFT企画担当（重複）の求人

AML/CFT企画担当として以下業務をご担当いただきます。

・法令やマネロン・ガイドラインの対応を関係部署と連携して推進
・当行が提供している商品・サービスのマネロンリスクの評価検証を1線と連携して行い、リスク評価書として取り纏めること
・各種AML/CFT施策が適切・的確に実行できているか検証を行う為のプロセスの立案・導入やその実践・支援
・グループ本社機能として、グループ会社におけるAML/CFT態勢整備の支援

そのうち、特に取組を期待している業務内容は以下です。
・マネロン等対応に係るITシステムの整備・運用に係るシステム担当
・マネロン等対応の有効性検証を担う内部統制の専任担当

＜必須＞
・AML/CFT担当業務経験（3年以上）
・法令・ガイドライン（犯収法、外為法、マネロン・ガイドライン等）に精通していること

＜あれば尚可＞
・コンプライアンス業務経験
・システム業務経験
・データ分析
・当局対応
・管理職としての業務経験
・データ分析
・英語力
・ACAMS（公認AMLスペシャリスト）