大手銀行でのAML/CFT業務（コンプライアンス統括部）/求人ID：98706

コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務

【仕事の内容】
●AML/CFT体制整備にかかる業務
●取引モニタリング、フィルタリングに関する業務
●上記に関する部店サポート、行内研修・周知活動に関する業務

＜次期マネージャー候補＞
【必須】
・チームワークで仕事ができ、コミュニケーション能力が高い人
・AML/CFT業務に関心があり、以下の(1)(2)いずれかに該当する方
　(1) 金融機関で金融犯罪対策（反社情報の調査収集データ整備、反社取引排除等）またはマネロン対策（疑わしい取引・口座不正利用検知、届出等）業務経験が3年以上ある方
　(2) コンサルタント会社でのコンプライアンス面（AML/CFT体制整備、反社取引排除等）でのコンサル業務経験が3年以上ある方

【歓迎】
・ビジネスレベルの英語力があれば尚可

＜担当者＞
【必須】
・チームワークで仕事ができ、コミュニケーション能力が高い人
・AML/CFT業務に関心があり、金融機関（含リース・サービサー・ファンド等）で1年以上コンプライアンス業務経験(※)がある方
※同業務の経験はなくても、やる気・関心のある方は歓迎します。

【歓迎】
・ビジネスレベルの英語力があれば尚可