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フリマアプリ運営企業でのAML/CFT & Financial Crime Management Specialistの求人
求人ID:1430402
更新日:2025/07/15
転職求人情報
職種
AML/CFT & Financial Crime Management Specialist
ポジション
担当者〜
年収イメージ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
仕事内容
具体的な業務は以下の通りです。
AML/CFT態勢および経済制裁対応における方針決定・対策実行
疑わしい取引の分析および対策検討
経営層への報告事項のとりまとめ
反社会的勢力の排除に関する対策・方針決定
監視ルール/運用フローの方針決定
CDD/KYCにおける基準の方針決定
AML/CFT関連システムに関する業務・システム要件定義
法改正に伴う態勢・運用の変更
インシデント発生時における調査・対応方針決定・他部署との連携・報告
AML/CFT態勢および経済制裁対応における方針決定・対策実行
疑わしい取引の分析および対策検討
経営層への報告事項のとりまとめ
反社会的勢力の排除に関する対策・方針決定
監視ルール/運用フローの方針決定
CDD/KYCにおける基準の方針決定
AML/CFT関連システムに関する業務・システム要件定義
法改正に伴う態勢・運用の変更
インシデント発生時における調査・対応方針決定・他部署との連携・報告
必要スキル
求める経験・スキル
当社のミッションとバリューへの強い共感
銀行・証券・FX業者・暗号資産交換業者等でのAML/CFT、金融犯罪対策や、経済制裁対応に関する業務経験（5年以上）
AML/CFT、金融犯罪対策、経済制裁対応に関する深い知識と理解
特にFintech事業を含む金融ビジネスへの強い関心と理解
歓迎する経験・スキル
ベンチャー企業やスタートアップでの業務経験
当局コミュニケーション・当局検査の実施経験
プロジェクトマネジメント経験
AMや不正検知に関連するシステム・業務要件定義の業務経験
生成AIに係る知見や、生成AIを組み込んだ業務の実施経験
語学力
日本語：Independent 歓迎
英語：Independent
当社のミッションとバリューへの強い共感
銀行・証券・FX業者・暗号資産交換業者等でのAML/CFT、金融犯罪対策や、経済制裁対応に関する業務経験（5年以上）
AML/CFT、金融犯罪対策、経済制裁対応に関する深い知識と理解
特にFintech事業を含む金融ビジネスへの強い関心と理解
歓迎する経験・スキル
ベンチャー企業やスタートアップでの業務経験
当局コミュニケーション・当局検査の実施経験
プロジェクトマネジメント経験
AMや不正検知に関連するシステム・業務要件定義の業務経験
生成AIに係る知見や、生成AIを組み込んだ業務の実施経験
語学力
日本語：Independent 歓迎
英語：Independent
就業場所
就業形態
正社員
企業名
急成長アプリ運営会社
企業概要
アプリの企画・開発・運用を行う企業
企業PR
日本のシリアルアントレプレナーによるベンチャー企業。既存事業が軌道に乗っているが、グローバル展開や新規事業展開に向けて組織の整備を行う。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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※応募後のやり取りは、企業と直接行っていただきます
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