大手銀行での金融犯罪対策部（AML企画運営担当または金融犯罪対策業務担当）の求人

求人ID:1327705

募集継続中

転職求人情報

職種

金融犯罪対策部（AML企画運営担当または金融犯罪対策業務担当）

ポジション

担当者〜

年収イメージ

500万円〜940万円　※年齢・経験・能力等を考慮して経験・能力を考慮のうえ決定いたします

仕事内容

1.セキュリティ・コーディネーショングループ
当社のアンチ・マネーロンダリングの主管部署として企画運営の業務を担当します。
・社内全体のAML/CFTに関するPDCAの管理
・外部環境や当社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など

2.クライム・コントロールグループ
当社口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務を担当します。
・当社口座の不正利用対策関連業務全般
　（モニタリング・フィルタリング・各種判断・不正対策立案/実施など）
・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
・フィッシング対策/対応
・同業他社との情報共有、情報収集、調査分析など

＜使用ツール＞主に社内OA（Microsoft office等）ですが、勘定系端末等の専用端末の操作も行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜残業時間＞　月平均15〜20時間前後
＜在宅勤務＞　セキュリティ・コーディネーションGは20％程度
　　　　　　　クライムコントロールGは原則在宅できません

必要スキル

●必須：コミュニケーションスキル
●尚可：基礎的なITスキル、Excelでのデータ管理、個人情報取扱い経験、金融機関経験、官庁や警察経験者、金融犯罪・不正利用対策経験など

●求める人材像：
・関係者を巻き込んで堅実に業務を推進できる方
・発信力があり、影響力を発揮できる方
・タスクに前向きに取り組める方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

決済銀行（上場・事業会社グループ）

企業概要

24時間365日ご利用可能なATMとインターネットバンキング等の機能を併せ持つ生活インフラ銀行最大手。

企業PR

業務カテゴリ

コンプライアンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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