【静岡】大手地方銀行でのマネロン対策企画の求人
求人ID:1416895
更新日:2025/09/01
転職求人情報
職種
マネロン対策企画
ポジション
担当者〜
年収イメージ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
・マネー・ローンダリング及びテロ資 供与に対する未然防止策や対策の企画・運営業務
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施
・口座の不正利用対策関連業務全般(取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など)
・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
・振り込め詐欺救済法対応
・行内会議資料作成 等
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施
・口座の不正利用対策関連業務全般(取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など)
・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
・振り込め詐欺救済法対応
・行内会議資料作成 等
必要スキル
応募資格(必須)
・銀行、証券会社、クレジットカード会社、オンライン決済会社等金融機関における業務経験。
応募資格(任意)
・金融犯罪対策に関するご経験。
・関係法規やガイドラインの知見を有する方。
・マネロン関連に対応する業務経験。
・コンプライアンスに関する業務経験。
・銀行、証券会社、クレジットカード会社、オンライン決済会社等金融機関における業務経験。
応募資格(任意)
・金融犯罪対策に関するご経験。
・関係法規やガイドラインの知見を有する方。
・マネロン関連に対応する業務経験。
・コンプライアンスに関する業務経験。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手地方銀行
企業概要
大手地方銀行
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
気になるに登録しました
気になるに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください