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【静岡】大手地方銀行でのマネロン対策企画の求人

求人ID:1416895

更新日:2025/09/01

転職求人情報

職種

マネロン対策企画

ポジション

担当者〜

おすすめ年齢

40代
50代以上

年収イメージ

応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)

仕事内容

・マネー・ローンダリング及びテロ資 供与に対する未然防止策や対策の企画・運営業務
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施
・口座の不正利用対策関連業務全般(取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など)
・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
・振り込め詐欺救済法対応
・行内会議資料作成 等

必要スキル

応募資格(必須)
・銀行、証券会社、クレジットカード会社、オンライン決済会社等金融機関における業務経験。

応募資格(任意)
・金融犯罪対策に関するご経験。
・関係法規やガイドラインの知見を有する方。
・マネロン関連に対応する業務経験。
・コンプライアンスに関する業務経験。

就業場所

就業形態

正社員

企業名

大手地方銀行

企業概要

大手地方銀行

企業PR

組織カテゴリ

備考

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