大手銀行のグループ子会社での金融犯罪対策企画・管理担当／リードメンバーの求人

ポジション概要
デジタルバンクにおける金融犯罪対策（マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策（AML/CFT）／経済制裁／贈収賄・汚職防止等）の体制整備・運用に携わり、法令・ガイドライン改正への柔軟な対応力、グループ横断での実務・ガバナンス推進力を発揮いただくポジションです。
開業前後のガイドライン準拠や、当局対応、内部体制構築の中核を担い、全社の安心・信頼の担保に貢献いただきます。

業務内容
※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
犯収法および金融庁マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策ガイドライン等に準拠した全社態勢（金融犯罪コンプライアンスプログラム）の企画・導入・運用。
新規サービスやビジネス拡大時のリスク評価・対応方針の策定。
法令・ガイドラインの改正動向の常時モニタリングと、必要な規程・業務フロー等の改定。
営業部門やシステム部門等、関連部署との協働による高リスク業種・業態等に対するリスク低減策の検討・導入。
親会社・グループ会社や外部パートナーとの方針調整・情報共有。
監督当局・監査法人対応、各種届出・報告業務、指摘事項への改善対応。
社員・関係者向けの教育、研修、ガイドライン策定。
金融犯罪対策関連プロジェクト、体制強化施策の推進。

必須要件
金融機関におけるコンプライアンス、金融犯罪対策等の実務経験（2年以上目安）。
関係法令・ガイドライン（犯罪収益移転防止法・FATF基準等）に関する知識。
金融犯罪対策・AML/CFT関連業務または規程・フロー等の企画遂行経験。
複数部門と連携した業務推進・改善の経験。
英語での業務遂行スキル（読み書き中心：TOEIC730点程度目安）。

歓迎要件
AML/CFT、経済制裁、贈収賄防止等の実務または専門知識。
高リスク業種に対する対応・調査・リスク削減施策の実務経験。
国際的ガイドライン（FATF基準等）への知見。
金融庁や海外当局対応経験。

求める人物像
新たな仕組み作りに柔軟かつ主体的に挑戦できる方。
社内外と誠実に向き合い、全社目線で最適な施策・業務設計に関われる方。
グループ横断・多部署連携を厭わず、丁寧な対話・調整ができる方。
金融犯罪対策の社会的意義を理解し、高い倫理観と使命感で業務に取り組める方。