AML/CFT対策室（アシスタントマネジャー〜マネジャー候補）/国際送金サービス提供企業の求人

海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様なバックグラウンドを持つメンバーと協働し、取引のモニタリングを通して金融犯罪防止や法令遵守といった社会の健全な発展に直接貢献できる重要なポジションです。

●職務詳細
・海外送金取引のモニタリング
・取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
・関連する金融機関に関する取引のモニタリング
・取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
・顧客データのフィルタリング照合
・疑わしい取引の届出
・メンバーのマネジメント
※顧客と直接話す業務は発生致しません。

●今後のキャリアパス
自社業務を通じて組織全体の業務内容を把握したうえで、AML/CFT対策室業務の専門性を磨く等、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。将来的には部門の中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。

●業務・組織の魅力
風通しの良い環境で、積極的に業務範囲を広げ、裁量を持って仕事に取り組める方を歓迎します。他社では得られない経験を積む機会があります。多様なバックグラウンドを持つ従業員が集まっており、多様性を尊重する環境です。

●働き方に関して
現在、取引数の増加に伴い残業は発生する場合があります。部署のワークライフバランスを高めるためにも、メンバー全員のレベルアップが求められています。時差出勤制度もあり、実際に取り入れてる方も多くいます。

【必須経験・スキル】
・コンプライアンス等の金融機関バックオフィス経験者
・アシスタントマネジャー以上を希望される場合はマネジメント経験必須

【歓迎経験・スキル】
・金融関係の知識
・AML/CFT対策経験者
・CAMS等のマネー・ローンダリングに関する資格があれば尚可。入社後に資格補助有。
・データ分析、トランザクションパターンの把握等の分析スキル
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の法務知識
・AMLシステム、AI・RPAの活用等

【求める人物像】
・自ら主体的に業務に取り込み、各種問題点の解決策を提案し実行できるかた
・各種業務部門と連携し、全社的なソリューションを構築できるかた
・これからAML/CFT対策の専門性を高めたいかた