有名モバイルペイメント会社でのAML/CFTリスク管理の求人

【具体的な業務内容】
●AML/CFT領域における顧客リスク管理業務に従事頂く事を想定しております。
●顧客のCDD、EDDのプロセスにて他の部門よりエスカレーションされる非定型の事案について、法令、ガイドラインのほか、個別の事案に内在するリスク等、様々な角度からリスクを勘案し、適切な対応方針を検討します。
また、各部門と連携して判断基準の見直しを実施するなど、AML／CFT管理態勢の高度化をリスク管理部門としてリードします。 その他、社会の規制動向や社会情勢を見据えて、管理手法のあるべき姿を提案していきます。

〜業務例〜
●EDDやモニタリング等で検知されるリスク情報の分析と対応方針の検討
●顧客管理領域全般のリスク評価、要件定義及びリスク管理
●規制動向や社会情勢に即した顧客管理のあるべき姿の検討・提案
●その他、AML／CFT全般の業務およびシステム有効性の検証

【本ポジションの魅力】
●決済事業会社のフロンティアとして、未開拓のAML/CFT対策企画の企画に携わる事が出来る
●多様且つ大量の顧客データをベースにリスクを洞察・分析し、運用やシステムにおける対策を提案することが出来る
AML/CFT領域におけるスペシャリストを目指されている方にとって非常に良い環境である（ご希望があれば新しい領域にもチャレンジ頂ける環境）
●専門性と多様性を持つ仲間と切磋琢磨できる環境がある
●組織の成長に伴い増え続ける成長機会がある

【チームミッション】
『資金移動業者のリーディングカンパニーとして、AML/CFT領域でも業界をリードしていく』 現在の金融犯罪対策部は2線牽制機能部署として、当社のサービスに潜むさまざまな金融犯罪リスク及びAML/CFT対策に取り組んでいます。 主業務毎に5つのチームに分かれ、総勢20名ほどの組織となっておりますが、営業部門、商品企画部門、オペレーション部門など1線の関連部署と密接に連携を取りながら、サービスに内在するAMLリスクの早期発見や未然防止の対策につなげております。

【募集背景】
　ビジネスの規模が大きくなるにつれ、日々のトランザクション数も増加しており、金融犯罪対策部に求められるものが増えています。その中で、顧客の受入時、受入後のリスクを検知して、法令やガイドラインに準拠しつつ、当社に適切なリスク低減策を実行することは非常に重要です。

今回は、主に顧客対応の現場からエスカレーションされる非定型の事案から全体のリスクを勘案し、より良いリスク低減策の導入を検討し続けられる体制の強化に向けた増員となります。
金融犯罪のトレンドへのキャッチアップスピードを上げ、様々な手口の金融犯罪に対して対処できるようにし、攻める為の守りの要である金融犯罪対策をより強固なものにする事を目的としていますが、ただキャッチアップするだけでなく、業界をリードしていくような高度化に取り組んでいくためにも、工夫と挑戦を忘れないプロフェッショナル人材を求めています。

【必要な経験/スキル】
●AML/CFTに関する法令、ガイドラインの深い知識・経験
●KYC、フィルタリング、EDD等顧客管理の現場経験、および基準化・規程化の経験
●定量的なデータをもとに企画・実行した経験
●ビジネスレベルの日本語力（N1以上）

【あると望ましい経験/スキル】
●法人部門での顧客管理（KYC、フィルタリング、EDD等）の経験
●SQL等を用いたビッグデータの分析