信託銀行でのAML/CFT業務_管理職（コンプライアンス部）の求人

当社は大手証券グループの信託銀行として、グループ各社と連携し、資産流動化商品の開発及び販売、年金運用、投資信託の受託及び受任業務、富裕層に対するローンビジネス、個人のお客様向けのバンキング業務等を行っております。
【業務詳細】
　国内ならびにグループ・グローバルベースAML/CFT態勢の強化、高度化対応
　・リスク評価書作成、AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、取引モニタリング、EDD、リスク低減・遮断措置、経済制裁対応）、経営宛報告・付議
　・関連法規制対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し
　・AML/CFTに関する社内教育・研修企画
　・関連システムの開発企画・運用
　・営業、事務管理部門からの顧客KYC/DD結果にかかる相談対応、調査
　・取引モニタリング、疑わしい取引の届出、EDD（電話・書面）、リスク低減遮断措置等の運営
（将来的には配置転換等により従事する業務が変更になる可能性もあります）

【必須（MUST）】
・国内外の大学卒業以上
・AML/CFTに関する企画業務、または現場での実務（特に取引モニタリング、顧客EDD等）に従事した経験者（銀行、信託銀行、証券会社）
・PCスキル（Excel）
・マネジメント経験（少人数で可）
【歓迎（WANT）】
・上級PCスキル（VBA、Excelマクロ）
・データマイニングのスキル（Access等）
・英文ドキュメントの読解スキル