内部監査、内部統制、事業会社の転職求人

100 件

当社のコーポレートガバナンス体制の構築・整備を推進していただきます。IPO準備に向けた内部統制の整備、各種規程の策定、リスクマネジメント体制の構築など、様々な課題に対し柔軟かつ戦略的に対応し、ガバナンス面から会社の成長を支える中核的なポジションです。
一つひとつの判断が事業成長に直結する、まさに会社の未来を創っていくやりがいのあるポジションです。IPO達成という大きな目標を追いながら、ガバナンス領域のプロフェッショナルとして成長できる環境が整っています。

【職務内容】
1.ガバナンス・内部監査関連業務
・内部統制やリスクマネジメント体制の構築・運用サポート
・内部監査の計画立案・実施支援
・上場準備に伴う法務・ガバナンス体制整備（規程・マニュアル整備、取締役会・株主総会関連）
・ガバナンスに関する会議体の運営

2.その他法務関連業務
・各種法令対応
・紛争・係争対応の初期対応（顧問弁護士との連携）

【将来的に従事する可能性のある業務】
まずはガバナンス業務の実務担当者として経験を積んでいただき、将来的には法務・総務領域を含めたマネジメントを担っていただくことも期待しています。

・ 内部監査の計画立案、実施
・ 監査調書作成
・ 経営陣や各部門への結果のフィードバック
・ 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング
・ 内部統制評価の計画立案、実施
・ 監査法人との連携
・ 内部統制報告書(J-sox)の作成
・ プロセスの統制文書化支援
・リスク評価の分析、リスク管理計画の進捗管理
・ コンプライアンス、不正防止に関わる研修の実施

内部監査業務全般（業務監査・テーマ監査の実施・J-SOX評価の実施）

【案件の魅力・オススメポイント】
老舗ものづくり企業から、ものづくり企業を傘下におさめるホールディング企業へと事業転換をおさめたユニークな企業です！
監査室の内部監査業務全般業務を担う社会的貢献度が高いやりがいのあるお仕事となります！

仕事内容
将来を見据えたJ-SOX評価体制の構築・運用を主導し、急成長していく全体の統制レベルを向上させていただくことを期待しています。
▼内部統制
・J-SOXに基づく内部統制構築（全社統制、IT統制、各部署の業務プロセス統制）
・業務プロセスの改善に向けた関係部署との協議
▼データガバナンス
・データ利活用のルール／プロセス／オペレーション構築とリスク分析／審査業務の効率化
・情報開示ルールの見直し、周知・教育活動、モニタリング
※内部統制だけではなくリクスコンプライアンス委員会事務局を行う予定有り

仕事のやりがい/魅力
経営/組織にダイレクトに携わることができ、事業拡大に貢献することができます。

ミッション
当社の内部監査のミッションは、「組織内外の信頼の蓄積に寄与し、グループに関わる方の安心安全を担保する」ことです。

私たちの業務は、単なる点検や評価に留まりません。グループの挑戦と成長を支える土台の強化、信頼の蓄積への寄与を行っています。
お客様、お取引先様、株主様、そして共に働く仲間。あらゆるステークホルダーの間の「信頼」は、企業の存続に不可欠です。内部監査室は、公平かつ独立した立場から、会社の業務が法令に準拠し、有効かつ効率的に行われていることを評価します。一つひとつの地道な監査を通じて、お客様、お取引先様、株主様の当社への信頼の維持向上に尽力するとともに、経営陣が経営に集中し、従業員が日々の業務を安心してできる環境を整えることに貢献します。この重要な使命を果たすため、あなたのこれまでの経験が必要です。

担当いただく主な業務
入社後、以下の業務に携わっていただきます。ご経験やスキルに応じて、担当領域や裁量を調整します。

J-SOX監査対応
全社的内部統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT統制の中から、まずは得意な領域を担当していただきます。経験豊富な方には、入社当初から複数の統制領域をお任せすることも可能です。
前期から変更のない統制の評価からスタートし、業務に慣れていただいた後、新規統制の評価にも携わっていただく予定です。

業務例：評価範囲の選定、内部統制の文書化サポート、J-SOX（全社的内部統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT統制）評価、（必要に応じ）不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ、監査法人との協議、内部統制報告書の作成、取締役会資料の作成
業務監査
既存の監査項目に沿った業務監査から担当していただきます。豊富なご経験をお持ちの方には、将来的に監査項目の選定からお任せしたいと考えています。

業務例：計画の立案、内部監査の実施、監査調書の作成、監査報告書の作成、監査報告会の実施、（必要に応じ）改善フォロー、フォローアップ監査の実施、取締役会資料の作成
部門外とのコミュニケーション
入社当初より、関連各部署との連携をお願いします。将来的には、三様監査連携など監査法人とのコミュニケーションも担当していただくことも想定しています。

この仕事の魅力・やりがい
成長企業での内部監査
当社は今、まさに事業の成長フェーズにあります。事業拡大に伴い、J-SOXの評価範囲は2021年（上場年）から毎年増加しています。かつて行っていなかった海外拠点監査も開始するなど、新たな監査領域への挑戦が続いています。会社の成長を肌で感じながら、監査の経験値を高めていくことができます。

少数精鋭だからこそ積める幅広い経験
現在1名体制、増員後も2名体制を想定しているため、幅広い業務を経験できます。会計や法律の専門知識を存分に活かしながら、新しい挑戦を通じて自己研鑽を続けたい方にとって、オススメの環境があります。室長は、内部監査と内部統制合わせて10年以上の経験があり、また、経理等の実務経験もあるので、分からないことがあっても相談しながら進められます。

経営層と現場から必要とされる環境
代表取締役社長は内部監査にも協力的な姿勢を示しており、内部監査も当社の成長に必要な部署ととらえています。現場から直接感謝の言葉をいただくこともあり、内部監査に協力的な方が多い会社です。

不動産仲介プラットフォームを提供するベンチャー企業で常勤監査役をつとめていただきます。

グループガバナンス関連業務における課題発見及びその対応策のプランニング、グループ経営強化に向けた仕組みづくりをお任せします。・グループガバナンスの企画、設計、実装・グループ規程（RGR）の制度設計企画、管理、教育活動等・決裁権限に関する制度設計、企画、管理、教育活動等・内部統制強化のためのモニタリング企画、実行・組織設計、企画等・グループガバナンス全般に関するプロジェクトマネジメント

監査部は監査室／企画チーム／品質管理チーム／グループガバナンス支援室の2室2チームの体制で、内部監査及び三菱商事グループのガバナンス支援等を行っています。

内部監査の目的は、三菱商事グループの組織目標の効果的な達成に役立つことです。この為、監査部は、社長直轄の組織として公正かつ独立した立場から、三菱商事及びグループ各社に対して内部監査を実施し、経営諸活動の評価・助言などを行っています。内外環境の変化に伴い、三菱商事グループの事業も多様化・複雑化し、内部監査業務に対する期待も高まっており、監査機能の更なる強化・拡充やそのための環境・インフラ整備、人材育成、IT・デジタルツールを活用した監査手法の高度化・効率化に取り組んでいます。

内部監査業務は、個々の内部監査人の多様な業務経験・知見、誠実さ、洞察力や粘り強さによって支えられており、そのような資質を持ち、三菱商事グループの価値向上に貢献する意欲的な即戦力人材を募集します。

女性比率は20%で、年々増加中です。

＜募集ポジションの業務内容・ミッション（入社後数年間の活用イメージ）＞
監査部監査室に所属し、監査人として1年に4回、内部監査業務を遂行して頂きます。
監査先は、三菱商事の営業本部・部や国内支社、海外現地法人、事業投資先等となります。
監査期間は、基本的には「3月〜6月、6月〜9月、9月〜12月、12月〜3月」となっており、5月／8月／11月／2月の前半頃に往査(監査先訪問のための、国内外出張)があります。

一定期間経験を積んだ後に監査班を纏める責任者を務めて頂きます。

監査範囲は、「人事・総務・財経・取引(契約／受渡、購買／販売、信用管理、見越管理、在庫／物流管理)・IT・コンプライアンス・事業投資先管理」等、多岐に亘っていますが、最初から全項目を担当することはなく、個々の経験値・能力に応じて、一定期間の監査業務を通して多くの項目を担当して頂き、習得できた後に監査班の責任者を担って頂きます。

上記監査とは別に、情報セキュリティに特化したテーマ監査(情報セキュリティ監査)を実施することを計画しています。社外のセキュリティ専門企業等のパートナーと協働して、情報セキュリティ監査を実行することを想定しています。

当社の内部監査部にて、内部監査の実施、結果報告書の作成、およびモニタリング等の業務に従事いただきます。なお、一定の経験年数を積まれた後、内部監査方針・規定・実施基準の企画立案や内部監査計画の策定・実施、品質評価や改善施策等にも従事いただきます。

＜業務の具体例＞
・内部監査業務全般（規程に基づく監査の計画、実施、報告書作成、スケジュール管理など）
・監査対象組織への結果の提示および合意と、合意に基づく内部管理態勢の有効性・適切性の改善に向けた提案等の提示・フォローアップ
・リスク、コントロール、問題点の特定、およびコントロールの有効性と問題点の影響度の評価
・オフサイト・モニタリングなどを通じた監査対象組織のリスクの特定、およびリスク評価一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。

●キャリアパス：
まずは内部監査担当として業務を遂行いただき、その後ご本人の意向に沿った形で、内部監査担当としてのエキスパート、または部をマネジメントするライン長をご選択頂くことを想定しています。

●魅力：
【経営層との距離が近く、チャレンジし成長できる環境】
　役員個室はなく、経営層ともすぐに話せるような環境にあります。
　コーポレートステートメントのもと、
　社員一人ひとりがお客さまの視点に立って、気づき、チャレンジすることを応援する職場で、
　自分らしさを活かしつつ成長し、活躍できる環境です。

【迅速な意思決定】
　スピーディーな意思決定で物事を進めていくことができています。

【ワークライフバランスなど働きやすい環境】
　リモートワークの環境が整っており、業務状況によって使い分けられます。

ご入社後は、内部監査に関する業務に携わっていただきます。

＜具体的な業務内容＞
・内部監査業務（本社部門監査、子会社監査、海外関係会社監査、システム監査等）
・J-SOX対応内部監査（金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書作成まで一連の内部統制評価業務）
・社内監査役、監査法人との連携、情報共有
・来年度以降の指名委員会等設置会社への移行に向けた、監査委員会に対するサポート業務など

●配属部署
ご入社後は、内部監査グループへの配属となり、ご経験に応じて下記1.2.いずれかのチームへの配属となります。
（専門性とご希望を加味し、事業計画と照らし合わせて配属は決定されます。）

【内部監査グループ】
1.内部監査チーム（本社部門監査、子会社監査、海外関係会社監査、システム監査等の内部監査を担当）
2. JSOXチーム（金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書作成まで一連の内部統制評価業務を担当）

※海運プロフェッショナル経営人材に向け、ジョブローテーションも経験します。
※配属グループ内の異動もございます
※配属先の一例
　・管理部門（法務、経営企画、システム、環境推進、財務、経理、総務、人事など）
　・営業部門（顧客対応／運航管理／船舶調達など）

●ジョブローテーションの例（社会人歴7年目で入社の場合）※一例となります
1年目：内部監査グループ
7年目〜：営業部門/管理部門
10年目〜：内部監査グループ

●人事考課・目標管理制度
目標達成度評価を中心とし、結果のみならずその結果に至るまでのプロセスの評価も重視いたします。
毎年、春と秋に自らの業務上の目標を設定し、上司と相談しながら目標達成への方法とスケジュールを設定します。
評価は目標への自己評価と、上司との面談で決定いたします。
評価内容・基準をオープンにすることで、評価の納得度を高めることが狙いです。

●業務内容の変更の範囲
会社の定める業務

●ポジションの魅力
☆内部監査を主軸としながら、活躍いただきます
初期配属部門は、ご経験を活かして内部監査グループにジョインいただきます。
その後は、運航管理や営業、ターミナル関連業務といった海運実務、及びその他のコーポレート業務にもジョブローテーションを通じて異動いただく可能性もございます。
ジョブローテーションは1部署3~5年です。配属に関しては人事考課と、希望が加味されます。

＜英語スキルを活かし、海外勤務にもチャレンジ可能な環境です＞
年齢制限無く、海外勤務が可能です。
また、陸上従業員総合職の25%が海外勤務中であり、海外駐在経験が複数かつ通算10年を越える人もいます。
また、社内業務でも日常的に外国とのやり取りがあります。

● IPO準備に向けた内部監査室の立ち上げ
● 内部監査計画の立案・実行・報告（業務監査、会計監査、IT統制監査）
● 内部統制（J-SOX対応）の整備・評価業務
● 経営陣・監査役会へのレポーティング
● 改善提案・リスク管理体制の強化
● 入社当初は経理・販売管理体制の構築支援にも関与予定

本ポジションでは、IPO準備フェーズにおけるガバナンス体制強化のため、常勤監査役として監査役会の立ち上げ・運営や三様監査の実効性向上を主導を担って頂きます。
また、取締役会等の会議体出席や、監査法人・内部監査室・証券会社等外部ステークホルダーとの連携を行いながら、上場審査に耐えうる内部統制・コンプライアンス体制を構築・推進して頂きます。

▼主な業務内容
監査方針および監査計画の策定、監査手続の実施、監査報告書の作成
取締役会および監査役会および株主総会等への出席および意見陳述、取締役への助言
監査法人（会計監査人）および内部監査室との四半期連携会議の運営
証券会社および取引所等との対応（IPO審査対応含む）
内部統制（J-SOX）およびコンプライアンス体制のモニタリングおよび改善提案
監査役会の立ち上げおよび運営、議事録など証跡管理の整備
ガバナンス関連文書および仕組みの整備および改善提案

会社全体のリスク管理や内部統制の評価・強化をリードし、監査計画立案・実施、IPOに向けたJ-SOX対応体制構築を推進します。

▼主な業務内容
・会社全体のリスク管理・内部統制の評価・強化
・監査計画の立案・実施（財務、業務、IT等）
・監査報告書の作成及び経営層・監査委員会への報告
・各部門への改善提案およびフォローアップ
・IPOに向けた内部統制（J-SOX等）体制の構築支援

具体的には、以下のような業務を主体的に推進していただきます。
・ 会社法に基づく監査の実施
・ 監査計画の作成
・ 監査報告書の作成
・ 取締役会、その他経営会議等の重要会議への出席
・ 会計監査人、内部監査部門との連携

業務内容：
・内部監査(業務改善提案含む)
・J-SOXに対応するための体制整備支援
・全社統制、IT統制、決算・財務報告プロセス及び業務プロセス統制評価対応

期待する役割：
全社的に垣根なくコミュニケーションを図り、組織が抱える問題を発見し、課題を設定し、主体的に解決に向けた提案及び支援を行って頂きます。

当ポジションの魅力：
弊社は今、組織が大きくなっていくことで、組織再編や統制方法の変更等を見直すフェーズにあり、会社としてあるべき姿を考えて形にしていく経験が得られます。

内部統制評価業務（全社統制、業務プロセス処理統制）
発見した不備の改善に向けた関係部署との協議、調整

▼本ポジションの魅力
内部統制の構築支援を通じて、事業を拡大する成長企業に貢献できる
現状維持ではなく、改善、高度化への取り組みを経験できる

当社を含むグループ各社のUS SOX対応方針を決め、US SOX規制に対し各グループ会社が過不足なく対応するため、各社に対するサポート（リソース提供含む）を実施し、グループ全体のUS SOX対応状況を常にモニタリングし、問題発生時にはリスク低減策を提案、現場と共に対応策を実行していただきます。

具体的には以下の通りです。
・当社とそのグループ会社の内部統制に関して、内部統制評価を通して的確なアドバイスを行ない、発見された問題に対して積極的に関係各部署と連携し解決に導く
・内部統制高度化に伴う「1線及び2線部署への支援」「内部統制評価」等を実施する
・新サービス・プロダクト導入時、内部統制の観点でリスク低減策が適切にデザインされているかのリスク評価を実施し、必要に応じて1線部署に対しアドバイスを行なう
・外部監査人とSOX対応の方針（スコープ、経営者評価方針、不備対応等）について交渉する
・内外関係者（外部監査、グループ会社等）と密な連携を行なう

▼本ポジションの魅力
当社が創業から日が浅く、サービス拡大期にあるため、内部統制業務として以下のようなことに関わることが可能です。
・フィンテックカンパニーとして、新技術を使用したテクノロジーの内部統制構築に携わる事ができる
・スーパーアプリを目指した新事業や新サービス等について企画段階から関わることができる
・内部統制の特性上、各種プロジェクトに関わりながら会社の成長を肌で感じることができる

当社を含むグループ各社のUS SOX対応方針を決め、US SOX規制に対し各グループ会社が過不足なく対応するため、各社に対するサポート（リソース提供含む）を実施し、グループ全体のUS SOX対応状況を常にモニタリングし、問題発生時にはリスク低減策を提案、現場と共に対応策を実行していただきます。

・当社とそのグループ会社の内部統制に関して、内部統制評価を通して的確なアドバイスを行ない、発見された問題に対して積極的に関係各部署と連携し解決に導く
・内部統制高度化に伴う「1線及び2線部署への支援」「内部統制評価」等を実施する
・新サービス・プロダクト導入時に、内部統制の観点でリスク低減策が適切にデザインされているかのリスク評価を実施し、必要に応じて1線部署に対するアドバイスを実施する
・外部監査人とSOX対応の方針（スコープ、経営者評価方針、不備対応等）について交渉する
・内外関係者（外部監査、グループ会社等）と密に連携を行なう

▼本ポジションの魅力
当社が創業から日が浅く、サービス拡大期にあるため、内部統制業務として以下のようなことに関わることが可能です。
・フィンテックカンパニーとして、新技術を使用したテクノロジーの内部統制構築に携わる事ができる
・スーパーアプリを目指した新事業や新サービス等について企画段階から関わることができる
・内部統制の特性上、各種プロジェクトに関わりながら会社の成長を肌で感じることができる

職務内容
当社グループ全体の経営目標達成に貢献する内部監査業務をご担当いただきます。
リスクアプローチに基づく体系的な監査手法を用いて、モニタリングだけでなく、コンサルティング機能も担い、監査対象部門の業務改善、効率化を支援します。
入社当初は経験豊富なメンバーのサポートを受けながら、できる業務から担当し、徐々に業務範囲を広げていただきます。
将来的には管理職として部門運営をお任せすることを想定しています。

【具体的には】
・当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施
・モニタリング（発見・報告）だけに終わらず、コンサルティング機能（業務設計支援・フォローアップ）もカバー

職務内容
（職掌）
・J-SOX評価業務
・業務監査（拠点監査、テーマ監査）
・社内各部署への内部統制関連コンサルティング業務 他

（働き方）
・業務監査は半期ごとに社内各拠点を往査し、翌半期にフォローアップを実施いただく想定です。
国内約10拠点に各2日程度の出張があります。
・J-SOX評価業務は、一般的な年間スケジュールを遂行しながら、内部統制強化にハンズオンで改善提案します。

国内外の業務監査に従事していただきます。
・監査結果に関する外部機関(監査法人等)との協議
・内部監査室長・社長・取締役会・監査役等への報告
・内部監査に関するリスクベースの監査計画策定および進捗管理
・監査手法の高度化・監査手続きの効率化
・グループ内部監査人(国内外合わせて20名弱)と連携し、監査人能力や品質の向上へ取り組み

▼具体的な業務内容
主に以下の局面で、業務フローの構築及び見直し、業務記述書・フローチャート・リスクコントロールマトリックス作成等
経理に関する業務プロセス
決算財務報告プロセス
新サービス立ち上げ、システム改修等
内部統制監査対応（内部統制部が実施する内部統制評価手続及び監査法人対応）
内部監査対応


▼このポジションで働く魅力
特性や希望に応じて、会計・内部統制に関する幅広い業務にチャレンジできる機会がある
新サービスの検討等を通じてユーザー数6,800万人の大規模Fintechサービスの実現に関わることができる
IPOに向けた取り組みに参画できるチャンスがある
ベンチャー企業のスピード感を体感できる
経営層に近いところで全社施策にも直接関与する機会がある

当社の内部監査室において、内部監査、内部統制、監査対応、などの業務に携わっていただきます。

●具体的な業務内容●
・内部監査計画の策定・実行
・内部統制システムの評価・改善
・リスク管理の体制整備
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・その他、内部監査業務全般

【本ポジションの魅力】
・社長直轄の組織であり、経営層と共に企業を成長させていく、責任とやりがいがあります。
・成長企業であり、内部統制面で貢献できる余地は大きく、
　自身の経験や知見を活かし、成果を実感できる機会が多くあります。

・内部統制関連
┗J-SOX対応のための業務文書化、証憑収集と評価作業、資料作成
内部統制の構築や業務改善のための支援
・監査法人との協議・連携
・業務監査関連
┗内部監査計画の策定及び内部監査の実施
各部門および経営者への監査結果報告
対象部門への改善指示およびフォローアップ
・関係部署との連携・調整
・監査役との連携

募集ポジション
内部監査 業務監査担当

仕事内容
（雇入直後）
- 業務監査対応
- J-SOX対応業務（経営者評価、文書化支援）
- 内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ
- 事業部門や監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成
（変更の範囲）
- 同上

本ポジションの魅力
- 暗号資産交換所の業務監査ポジションとして、最先端の事柄に触れながら監査人としての視野を広げられる環境
- 風通しの良い職場で、経営層と意見を交わしながら、自らのアイデアを形にすることができる

自社および連結子会社の主に会計、業務面での内部監査/統制担当として、国内外事業の課題設定・解決の支援をお任せします。
- 国内外関連事業の内部監査の体制構築
- 監査の計画策定及び実行
- 監査報告書・改善提案書の作成
- 監査法人との折衝及びその指摘事項に対するフォローアップ
- 上記に付随する事務処理など

上場後、J-SOXにおいては精度の高い実行が求められており、事業展開としても海外事業、新規事業の展開、M&A等による新規子会社の設立が加速していくことが予想されます。
監査の実行や弊社事業の拡大に併せた体制構築を主に担っていただきます。
経営管理や法務を始めとする、様々な職種と連携をとりながら業務を進めていっていただきます。

◆仕事の魅力
- 急成長している企業で、グループ全体の監査に関わることが可能。
- 本体、および子会社の経営陣とのやり取りも多い。
- 社会に誇れるクリーンな会社・事業を継続するための重要度の高いポジションです。
- スキルに応じて海外事業への関与も可能で、多様な経験を積むことができます。

職務内容
業務内容
内部監査の専任部署にて、業務監査のほか財務報告に係る内部統制評価業務（J-SOX）を担当して頂きます。
当社グループでは、内部監査は組織の健康診断と位置づけており、成長する企業の中で、各種課題の抽出から改善案の作成及び提案を行っていただくなど、
業務の適正性を監査すると共に、次なる成長に向けて具体的な業務の改善提案、推進をしていただきます。
内部監査、内部統制業務経験がない方でも挑戦できるポジションとなります。
未経験から内部監査・内部統制にチャレンジをしたい方、更に経験を積んでいきたい方にも、
幅広い業務にチャレンジすることができます。
まず最初は下記の業務を先輩社員と一緒に進めていただき、いずれは上流工程から一貫して業務遂行をいただきたいと思います。
具体的には
＜内部監査業務（業務監査・J-SOX評価・セキュリティ監査等）＞
・内部統制年間計画の策定
・決算財務報告に係る内部統制（J-SOX）の監査及び評価
・内部監査年間計画の策定
・内部監査の実施及び改善状況のフォローアップ
・監査法人との協議
・経営層へのプレゼンテーション
＜今後のキャリアパス＞
ゆくゆくは内部監査室長としてご活躍いただきたいと思っております。
また、当社のカルチャーとしてご希望に応じて柔軟なキャリアパスもご用意しております。
（例）管理部門、コーポレート部門など

当社監査室において、内部統制（決算に至る業務手続き）の評価に関わる業務を担当していただきます。
主に、決算財務報告・営業取引(受注売掛、発注買掛、原価計算・現品管理)の業務手続きが対象となり、年度単位での実施となります。

【具体的には】
・対象部門に対するヒアリング等を通じて、規則・基準と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認（整備状況）
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認（運用状況）
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・会計士監査への対応と内部統制評価報告書の作成

●キャリアパス
内部統制グループの他業務や内部監査グループでの業務をご経験いただきながら、スキルを磨いていくことができます。
また、ご希望によっては、将来的には国内外の経理・財務部等へのローテーションもございます。

●働き方
在宅勤務可（入社当初は引継ぎ等のために出社対応あり）

●その他
＜出張／駐在に関して＞
頻度は多くありませんが、内部統制の評価実務等において本社以外の関係部門への出張の可能性があります。
駐在は現時点ではございません。

＜教育／育成支援に関して＞
経験者採用社員向け当社運用規則等の基本的なガイドラインがあるため、それに基づいてOJT実施
必要に応じてグループ内教育プログラムや社外のセミナー等を受講する機会あり

＜業務の変更範囲＞
会社の定める業務

●具体的な業務内容
◆内部統制評価（J-SOX）に関する業務
・全社統制、全社決算、業務処理統制、IT全般統制の評価実務
・不備事項の改善状況モニタリングとフォローアップ
・監査法人との協議
・連結子会社の内部統制

◆監査等委員会
・事務局運営
・内部監査計画に基づく監査補助
・その他の監査等員補助

◆業務監査
・部門監査、リスクベース監査
・フォローアップ監査
・監査報告書の作成、経営者報告

◆内部統制の改善活動
・社内への教育・啓蒙活動
・業務プロセス整備

●魅力ポイント
・新規事業、M&Aを積極的に行っており、幅広い業務経験を積むことが可能です。

・IT統制業務に携われます。

●主な業務内容
・内部監査体制の構築（監査規程・プロセスの設計と運用）
・監査計画の立案、実査（ヒアリング、データ分析など）、報告書作成、経営層への提言までの一連業務
・監査で発見した課題に対する改善策の提案および進捗フォロー
・各部門と連携しながら、内部統制や業務プロセスの改善を伴走支援
・経営層・監査役・社外専門家との情報連携と協力体制の構築
・監査手順書や業務フローなどの関連ドキュメントの作成・更新

●当ポジションの魅力
・急成長中の事業と組織を間近で体感し、その成長を推進する役割を担えます。
・新規ビジネスにも関わる機会があり、幅広い経験と視野を得ることができます。
・内部監査の立ち上げから携わり、ゼロから仕組みをつくる貴重な経験が得られます。
・将来的にはマネージャーや室長へのキャリアアップも可能です（入社時の役職は経験を考慮）

専門性を深めながらキャリアの幅も広げられる環境があるため、会社とともに自身の成長を加速させたいという意欲のある方にとって、大きな挑戦とチャンスにあふれたポジションです。

職務内容
内部監査の専任部署にて、業務監査のほか財務報告に係る内部統制評価業務（J-SOX）を担当して頂きます。
当社グループでは、内部監査は組織の健康診断と位置づけており、成長する企業の中で、各種課題の抽出から改善案の作成及び提案を行っていただくなど、業務の適正性を監査すると共に、次なる成長に向けて具体的な業務の改善提案、推進をしていただきます。

内部監査、内部統制業務経験がない方でも挑戦できるポジションとなります。
未経験から内部監査・内部統制にチャレンジをしたい方、更に経験を積んでいきたい方にも、幅広い業務にチャレンジすることができます。
まず最初は下記の業務を先輩社員と一緒に進めていただき、いずれは上流工程から一貫して業務遂行をいただきたいと思います。

具体的には

＜内部監査業務（業務監査・J-SOX評価・セキュリティ監査等）＞
・内部統制年間計画の策定
・決算財務報告に係る内部統制（J-SOX）の監査及び評価
・内部監査年間計画の策定
・内部監査の実施及び改善状況のフォローアップ
・監査法人との協議
・経営層へのプレゼンテーション

本ポジション「リスクマネジメント」について
このポジションでは、事業の成長と社会課題解決に貢献するリスクマネジメント体制の構築・運用を担当します。
関連部署と連携し、グループ各社の取り組みをモニタリングし、リスク情報を収集・分析・評価します。
評価した中でも重要なリスクについては、リスク顕在化時に適切な対応が可能な体制・手続きを整備する支援を行い、企業グループ全体のリスク・インシデント管理体制を構築します。
常にグループ全体を俯瞰し、バランスを取りながら、各事業・業務の効率的かつ安全な遂行のために必要な対応をとることが求められます。

主な業務内容
リスクマネジメント体制の構築・強化・運用。
リスク・コンプライアンス活動方針の策定。
リスク・インシデント状況のモニタリング。
内部統制構築支援。
ガバナンス関連の相談対応。

ポジションの魅力
成長事業から新規事業まで、さまざまなフェーズの事業のガバナンス活動に携われる。
大企業でありながらベンチャー気質が残り、経営層から新入社員まで同じ志で取り組むことができる。
変化の激しい経営環境に応じた課題に対し、裁量を持って主体的に解決手法を企画・実行できる環境があり、議論を重視する文化がある。
仲間意識、課題解決意識が高く、事業における問題や課題について意見交換ができ、経営層や他部署との連携もスムーズ。
多様な事業・職種の専門家とコミュニケーションでき、支援を受けながら業務に取り組むことができ、専門性を高めつつ視野を広げられる。
残業時間平均20時間以下、フルフレックス等の働きやすい制度があり、ワークライフバランスが取りやすい環境。

職務内容
（職掌）
- J-SOX評価業務
- 業務監査（拠点監査、テーマ監査）
- 社内各部署への内部統制関連コンサルティング業務 他
（働き方）
- 業務監査は半期ごとに社内各拠点を往査し、翌半期にフォローアップを実施いただく想定です。
- 国内約10拠点に各2日程度の出張があります。
- J-SOX評価業務は、一般的な年間スケジュールを遂行しながら、内部統制強化にハンズオンで改善提案します。

経営監査室の業務に関わる、主に以下の業務



1) グループ全体、及び各事業領域、部門別のリスクアセスメントに関わる業務

2) 監査計画（年度及び中長期の監査実施計画、資源計画等）の立案に関わる業務

3) 個別監査に関わる業務（国内外の各部門、子会社に関する個別監査計画立案、監査の実施、監査報告、改善状況のフォローアップなど）

4) 経営監査室の業務運営に関わる業務（より効果的で効率的な監査の為の戦略企画、グローバルな監査体制の企画運営、監査品質向上施策の立案、監査規程・手続の立案、監査手法や監査技術の企画開発、内部通報制度等の制度設計と運用、社内セカンドライン等社内関係各部との連携と調整等）

内部監査室専任として監査業務全般に従事していただきます。
・内部監査計画の策定・実査・分析及び報告書作成
・役員への監査報告、監査役・監査法人対応
・全社的業務フローの把握・検証とモニタリング実施計画策定
・基本資料調査、情報収集、データ分析
・関連事務作業、社内及びグループ会社に対する研修実施

※業務領域は上記通りですが、適性に応じてポジションは変動余地（メンバー層又は管理者層）があります。

【業務の魅力】
今後の事業拡大及びグループ経営推進を目指す上で、内部監査室は単なるチェック機能にとどまらず、
企業の持続的成長とガバナンス強化に貢献する戦略的な部門と位置付けられます。
単体の会社だけでなくグル−プ全体への影響力を発揮し、日常的に経営層とコミュニケーションをとりながら、
企業の健全な経営と信頼性の確保に貢献することにやりがいを感じることができます。

サーマル平塚工場のRBA監査対応と、RBA監査に向けての仕組み構築。
RBA内部監査員として構築した仕組みの維持更新。
BCPの平塚工場、横浜事業所の取りまとめ・更新・演習対応。
情報セキュリティ監査対応。
関連会社のRBA, BCP対応の指導。目標の設定等。
特にRBAに関しては対応済の他事業部門に勉強に行き、習得頂く予定。
※同部門では同じ業務を行う方がいない為専任として業務をこなしていただきたい。

●期待している役割
グループ会社が増える中で、担当を何社か持っていただき、グループ監査を効果的、効率的に進めるための各部署との円滑なコミュニケーションをお任せします。
グループ会社への個別監査業務では、計画、往査、報告を実施していただきます。

・計画は、グループ会社のリスク情報を収集、分析し、重点的に監査確認すべき領域、範囲を決定します。
・往査は、グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集します。
・報告は、監査確認結果を本社経営層、グループ会社に伝達する報告書を作成します。

●具体的な仕事内容
・事業、組織別監査
・J−SOX評価
・コーポレート監査
・子会社監査
・内部統制上の不備の指摘、経営改善に貢献する改善策の提案とフォローアップ
・社内各部門、監査法人へのレポーティング
※変更の範囲：会社の定める業務の範囲による

●ポジションの魅力
・急拡大中のスタートアップでの内部監査室の立ち上げメンバーです。
・商材、規模とも拡大していく中で、事業のスピードを加速すべく、業務の適正化に貢献することができます。

●入社後のキャリアパス
内部監査室の立ち上げメンバーとして、体制構築を担っていただき、海外子会社を含むグループ全体の内部

当社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務（網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等）
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

◆ お任せしたいこと
◎ 内部統制（J-SOX）構築及び整備・運用評価
・全社統制、決算財務処理統制、業務処理統制、IT統制の構築
・会社全体の業務プロセスや規程の見直し・改善提案
・社内関係部署との調整・教育・啓発活動の企画・実施

◎ 内部監査業務
・リスク評価に基づく監査計画の立案・実行
・監査結果の報告、改善策の提案とフォローアップ
・上場準備に向けた監査対応、外部監査法人との連携

◎ コンプライアンス推進
・法令遵守状況のモニタリングと周知徹底
・社内規程の整備・更新・浸透支援
・ガバナンス強化に向けた施策の企画・運用

◆ このポジションの魅力
・スタートアップの成長フェーズで、内部統制・監査体制を基盤からつくるやりがい
・経営層や事業部門と近い距離でコミュニケーションがとれ、経営に直結した仕事ができる
・柔軟性とスピード感を持って変化に対応しながら、組織の信頼を支える重要な役割を果たせる
・弊社商品の「人に寄り添う」という価値観を大切にする、温かくも挑戦的な組織文化

【ミッション】
当社の内部監査のミッションは、「組織内外の信頼の蓄積に寄与し、グループに関わる方の安心安全を担保する」ことです。

私たちの業務は、単なる点検や評価に留まりません。グループの挑戦と成長を支える土台の強化、信頼の蓄積への寄与を行っています。
お客様、お取引先様、株主様、そして共に働く仲間。あらゆるステークホルダーの間の「信頼」は、企業の存続に不可欠です。内部監査室は、公平かつ独立した立場から、会社の業務が法令に準拠し、有効かつ効率的に行われていることを評価します。一つひとつの地道な監査を通じて、お客様、お取引先様、株主様の当社への信頼の維持向上に尽力するとともに、経営陣が経営に集中し、従業員が日々の業務を安心してできる環境を整えることに貢献します。この重要な使命を果たすため、あなたのこれまでの経験が必要です。

【担当いただく主な業務】
入社後、以下の業務に携わっていただきます。ご経験やスキルに応じて、担当領域や裁量を調整します。

J-SOX監査対応
全社的内部統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT統制の中から、まずは得意な領域を担当していただきます。経験豊富な方には、入社当初から複数の統制領域をお任せすることも可能です。
前期から変更のない統制の評価からスタートし、業務に慣れていただいた後、新規統制の評価にも携わっていただく予定です。

業務監査
既存の監査項目に沿った業務監査から担当していただきます。豊富なご経験をお持ちの方には、将来的に監査項目の選定からお任せしたいと考えています。

部門外とのコミュニケーション
入社当初より、関連各部署との連携をお願いします。将来的には、三様監査連携など監査法人とのコミュニケーションも担当していただくことを想定しています。

この仕事の魅力・やりがい
成長企業での内部監査
当社は今、まさに事業の成長フェーズにあります。事業拡大に伴い、J-SOXの評価範囲は2021年（上場年）から毎年増加しています。かつて行っていなかった海外拠点監査も開始するなど、新たな監査領域への挑戦が続いています。会社の成長を肌で感じながら、監査の経験値を高めていくことができます。

少数精鋭だからこそ積める幅広い経験
現在1名体制、増員後も2名体制を想定しているため、幅広い業務を経験できます。会計や法律の専門知識を存分に活かしながら、新しい挑戦を通じて自己研鑽を続けたい方にとって、オススメの環境があります。室長は、内部監査と内部統制合わせて10年以上の経験があり、また、経理等の実務経験もあるので、分からないことがあっても相談しながら進められます。

経営層と現場から必要とされる環境
代表取締役社長は内部監査にも協力的な姿勢を示しており、内部監査も当社の成長に必要な部署ととらえています。現場から直接感謝の言葉をいただくこともあり、内部監査に協力的な方が多い会社です。

●業務内容
グローバル戦略本部は、アジア（東南・南）・オセアニア・アフリカを中心とした地域の空調事業を統括する部門で、管轄地域の事業を拡大、強化していくための予算運営・管理、関係会社管理を担っていただきます。

●具体的な担当業務
当社の空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとのコンプライアンスを含めた内部統制推進計画に基づくプロアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援などを直接担当頂きます。

●ポジション・立場
基幹職：傘下グループ会社全てにおけるコンプライアンス・内部統制の責任を持ち、監査方針の決定、監査実施の管理監督責任をになっていただき、加えて専門性向上に向けたメンバーの指導育成を期待します。
一般職：担当するグループ会社に対して、日々のやりとりに加え、監査指摘事項の改善をサポートすることを通じてより現地に入り込むことで、適切な内部管理を確保することを期待します。

●仕事のやりがい
当社は中期計画の達成に向けグローバルでの事業成長、M&Aなどダイナミックな戦略、事業運営を行っております。
グローバルの中でも特にグローバル戦略本部の管轄するアジア・オセアニアは市場拡大が続く地域です。
コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。
また、当社の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。

●この職種における強み
グループ会社におけるコンプライアンスや内部統制の状況に触れていく中で、グループとしてのレベル感を掴むことができ、内部管理レベルの向上に向けて、より広い視点から業務を遂行できます。

●キャリアパス
グループ各社の状況を踏まえた上で、将来的には海外拠点の管理部門責任者（経理財務・法務コンプライアンスなどの分野で）として現地での活躍も期待できます。

●担当業務
事業成長とリスク管理を両輪で推進する内部統制担当を募集します。
J-SOX評価では主担当として、計画策定から監査法人との折衝、高度化まで幅広くお任せいたします。
子会社を含むグループ全体の内部統制を強化し、その有効性を評価する重要なミッションを担っていただきます。
会社の成長を足元から支える、とても重要なポジションとなります。

将来的には、内部監査業務を通じてチームマネジメントへの挑戦も可能です。
企業の事業成長に不可欠な内部統制を、主体的にデザインし、実行していく醍醐味を味わえる環境となっています。

【主な業務】
【1】J-SOX業務（主担当として担って頂きたい領域）
・J-SOX評価業務の全般（全社統制、業務プロセス統制、決算財務報告プロセス統制）
・年間スケジュールの計画策定および評価業務の実施
・監査法人への評価内容の説明と合意形成
・J-SOX業務の更なる高度化を目指した評価内容の刷新とクオリティの向上
・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・内部統制（J-SOX）の一環として、子会社の統制整備・運用の有効性評価　
・内部統制報告書の作成

【2】内部監査（業務監査）
・年間計画立案及び内部監査の実施
・被監査部門への改善提案およびフォローアップ
・監査等委員との連携（三様監査等）

将来的には以下の業務に関わる事も可能です
・チームマネジメント

●やりがい
・CEO直轄のチームとして、各事業部及び各コーポレート部門から独立した立場で会社の内部統制の有効性の検証・評価・改善提案を行うことができます。
・CEOや取締役会といった経営の中枢に対し、直接報告・提言を行う、責任ある重要な役割を担います。経営層との折衝を通じて、高い視座と折衝能力を養うことができるだけでなく、会社の成長に不可欠な内部統制体制の構築・強化に携わる貴重な経験を積むことができます。
・グローバルに事業展開しており、英語力を磨く機会が豊富です。
・上場を経て一定の質は担保されつつも、拡大するビジネスに応じた内部統制のアップデートが常に求められており、継続的なスキルアップができる環境です。

●キャリアパス
評価やチーム体制を考慮し、将来的に、早期にチームマネジメントに関わっていただく可能性があります

システム面での内部統制の対応方針・計画の策定、進捗管理・モニタリングを担当いただきます。
社内のITシステム・ツール類に関して、法令や業界規制に基づいた内部統制対応の企画・運用を担っていただきます。
具体的には、電気事業法に基づく「電気事業監査」や、社内の「行為規制監査」への対応を見据えた内部統制方針の
策定・管理、加えてシステムの運用状況の継続的なモニタリングや改善活動を行います。

監査対象は現在約55の基幹システムに及び、今後は社内外で利用される数千件規模のツール類まで管理対象が拡大する予定です。

【システム面における内部統制対応の企画・推進】
└電気事業監査や社内監査に向けた対応方針・管理計画の立案
└管理対象システムにおける運用ルール・アクセス制御などの整備方針を策定
└監査対応に向けた準備・資料作成・関係部門との調整
└関係部門から必要情報を収集し、監査用の回答資料や説明資料を作成
└監査担当者（外部・社内）への説明・ヒアリング対応

【内部統制に関する進捗管理・モニタリング】
└内部統制計画に基づく定期点検・状況管理の実施
└四半期ごとのアクセス権確認・ログの取得状況確認（定期調査の運用）
└運用中のシステムのログ取得状況や即日チェック機能の確認
└新規ツール・システムが管理対象となるかの判定
└ツール追加時のリスク評価・内部統制対象かどうかのレビュー
└大量のツール類については、リスクベースの抽出調査（サンプリング）を実施
└ツールの特性・利用状況・重要性に応じて確認対象を選定し、効率的に統制状況を確認

職責
・内部統制の推進、管理
・社内関係者への管理項目説明（数十件程度/年）
・社外への説明対応（数件程度/年）

魅力・やりがい
・電力事業というインフラ領域での高い公共性と責任を持った業務に携われます。
・送配電事業を行うための多くのシステムが存在する中で、事業者として課せられている責任を果たすために、
　内部統制の強化に貢献できます。
・IT×内部統制の知見が身につき、将来的にセキュリティやガバナンス分野でも活躍可能です。
・社内外の多部門（情報システム部門・事業部門・監査部門）と連携しながら、広い視野で業務を推進できます。

キャリアパス

以下のようなキャリアパスを想定しています。

短期（1〜3年）：

監査への対応計画策定、事前確認、回答作成、モニタリング等の内部統制業務を経験いただきます。
具体的には、個々の確認事項への回答作成を通じて、全体の流れを理解し、基本的な管理スキルを身につけていただきます。

中期（3〜5年）：
中期には、内部統制対応のマネジメントをお任せいたします。具体的には、進捗管理、課題管理、ステークホルダーとの調整業務を行い、成功に向けてチームをリードする役割を担っていただきます。


長期（5年以上）：
長期的には、システムガバナンス業務の責任者として、システムガバナンス戦略の策定や経営報告に関与していただくことを期待しています。また、業界の動向を踏まえた新規視点の追加や、部門内の人材育成にも寄与していただき、経営層との連携を強化していくことを目指します。

ご経験および適性を加味して3つのチームのいずれかとなります。

(1)内部監査業務
・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社（国内・海外）等に係る監査
(2)ITシステム監査業務
・ITやシステムに関連する監査業務
(3)監査企画業務
・内部監査の高度化に向けたモニタリング・リスクアセスメント態勢の企画・運営
・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画・運営
・監査DX化の推進・導入

・内部統制構築における監査、指導、助言
・会計、業務フローの監査、指導、助言
・取締役会、監査役会、株主総会への出席・対応
・監査方針・計画の策定
・監査法人、証券会社、取引所の対応
・監査報告書の作成
・取締役等への監督、助言

・J-SOX評価業務
・業務監査（拠点監査、テーマ監査）
・社内各部署への内部統制関連コンサルティング業務 他

監査等委員、会計監査と連携しつつ、内部監査を行っていただきます。

グループのリスクマネジメント体制の構築と運用に関する統括・遂行。
子会社管理業務に関するコンサルティングとモニタリング（リスクマネジメントに限らずBPR等の業務改善含む）。

業務執行部門（1線）や間接管理部門（2線）から独立した立場（3線）で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。

●内部監査業務（主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査）
年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査
上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査（部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等）

●SOX対応
内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証
他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価

●監査法人対応
監査法人による会計監査／内部統制監査への対応

●部室運営
全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定
年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント
計画した予算に対する予実管理
監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション