AML/CFT 2線統括ポジション/ネット銀行の求人

業務概要:今回の募集は、AML/CFT管理体制（主に2線業務）の強化を目的とした増員を行うものです。
配属部署の概要・ミッション:
コンプライアンス部は、コンプライアンス態勢の統括やマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止業務の統括、管理に加え、契約関連など法務リスクの管理も担っており、そのカバー範囲は多岐に渡ります。
AML/CFTに関しては、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止業務の統括管理部署として、全社的なリスク評価や年間行動計画、有効性検証の企画推進や、その他1線部署に対する牽制および支援などの役割も担います。
AML/CFTや金融犯罪対策における管理態勢の高度化を通じて、お客さまおよび当行から金融犯罪等を防止することにより、お客様への安心・安全な金融サービスの提供に貢献することをミッションとしています。

具体的な業務:
1. 統括管理部署としての全社的な管理体制の整備、高度化（規程の整備や執行部門への牽制機能等）
2. AML/CFT関連の実務を担う金融犯罪対策部との連携
3. 具体的な業務としては、リスクの特定・評価、有効性検証、データガバナンス、年間計画の策定や推進、研修等

入社直後〜入社半年:これまでの業務経験やご希望に応じてご担当いただく業務や範囲を決定します。
入社半年以降:当行業務の習得度合いに応じてご担当いただく業務や範囲を順次拡げていきます。

ポジション・部門の魅力:
【身につくスキル・成長環境】
・AML/CFTや金融犯罪対策等に関する最新の知見を身に着けていただくことができる。
・各業務の一部だけでなく、各種分析や検証から各種対応策等の企画、立案、推進まで一気通貫で対応するスキルを身につけることができる。
・AML/CFTに限らず、法務・コンプライアンス業務にも携わっていただける機会があり、業務の幅を広げることができる。
【中長期的なキャリアパス】
将来的には、当行におけるAML/CFT、金融犯罪対策の中核人材（管理職または専門家）となっていただくイメージ。
【一緒に働く人の経歴・バックボーン】
本ポジションで一緒に働く人たちは、金融機関においてAML/CFTを長く経験してきた人たちです。長年当行にいる人だけでなく、メガバンクや地方銀行から移ってきた人もいて、それぞれのメンバーが協働しています。
【業務環境】
AML/CFTや金融犯罪対策等においては、金融機関が求められる役割は日々進化しており、それに対応するスピードが求められます。
【雰囲気・社内風土】
・穏やか
・誠実
・落ち着いた社風

【必須スキル】
・金融機関において、AML/CFTに関する業務経験を3年以上有する方
・金融犯罪等の防止に興味を持ち、主体性を持って業務に取り組める方
・部内メンバーとの協力、関連部、関係者との円滑なコミュニケーションができる方
・新しいことへの取り組み、学ぶ姿勢を持ち合わせている方
・将来を担う人材として長く業務に携わっていただける方

【歓迎スキル】
・AML/CFT管理の、2線業務の経験を有している方
・1線業務（外国送金業務、取引モニタリング、疑わしい取引への対応等）や経済制裁分野の経験を有していると尚可
・AML/CFTに関する有効性検証の対応経験のある方
・「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に対する理解のある方
・CAMSなどAML/CFT関連の資格を保有している方
・監査法人やコンサルティングファーム等でAML/CFTに関する助言、指導経験のある方
・その他、法務、コンプライアンス業務の経験を有している方
・各種データの分析や検証を得意とする方

【求める人物像】
・AML/CFT領域に興味、意欲のある方やAML/CFT領域に関する豊富な知識、経験を有する方
・明るく、積極的にコミュニケーションが取れる方
・マルチタスクが得意な方
・業務の優先順位が頻繁に変わる環境に強い方
・調整・裏方業務が多い環境に強い方
・相手の立場・状況を踏まえて話ができる方
・「説得」より「合意形成」が得意な方
・人前で話すことに過度な抵抗がない方

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