ネット銀行での金融犯罪対策部の求人

AML/CFTに係る以下の実務を担当いただきます。

1．金融犯罪対策に係る計画、態勢整備・高度化施策の立案
　-外部機関との実証実験の実施やソリューション導入検討等、他社との調整が必要な案件に携わっていただきます。

2．業務フローの構築、PDCAによる改善、取引モニタリング等リスク低減措置に係るルールの策定・管理
　-AMLシステムの有効性検証や疑わしい取引の届出分析、モニタリングシナリオの検証など、PDCAによる改善活動等に携わっていただきます。

3．金融犯罪対策に関わるシステム開発の企画、運用、改善
　-各種AMLシステム開発やシステムチューニング等、部横断的な案件に携わっていただきます。

4．犯収法や外為法等の関係法令およびガイドラインなどの規制対応
　-当局等へ提出する各種ヒヤリングやアンケートの回答対応や内部監査への対応等に携わっていただきます。

【必須】
・銀行等金融機関やクレジットカード会社等決済会社において、金融犯罪、マネー・ローンダリング防止に関する専門的な業務経験のある方
・マネー・ローンダリング防止管理態勢に関する専門的知見または相当の実務経験のある方

【歓迎】
・銀行向けシステム開発やコンサルティングに携わった実務経験のある方
・ビジネスでの英語の業務経験があれば尚可