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AML・金融犯罪対策の求人・転職特集

マネー・ローンダリング防止（AML）、テロ資金供与対策（CFT）、経済制裁遵守、KYC／CDD（顧客確認）、取引モニタリング、不審取引調査からAML企画・システム構築まで、金融機関の健全性を守るプロフェッショナル求人を網羅。

コトラのAML・金融犯罪対策 転職支援サービス

  • 01

    コトラには、コンプライアンスやリスクマネジメント、GRC領域を専門に担当するコンサルタントが在籍しています。FATF対応やKYC体制の構築など、専門スキルと実績を正しく評価したうえで、ポジションをご提案します。

  • 02

    顧客管理（CDD/EDD）、取引モニタリングの高度化、国際制裁対応、RegTechの導入など、金融犯罪対策で積み上げてきた実績を、応募先が評価する形に整理し、面接対策を行います。コンプライアンスや内部監査、事務・オペレーション部門などの経験を活かして、AML分野へのステップアップを目指す方もご支援します。

  • 03

    コトラは金融業界の人材紹介で長年にわたり実績を重ね、AML・金融犯罪対策の求人カテゴリを設けて、この領域の採用支援にも取り組んでいます。大手銀行の金融犯罪対策部門への取材記事も掲載しており、各社が求める人物像と選考のポイントを踏まえて、ご紹介と選考調整を行います。

主なAML・金融犯罪対策募集領域一覧

  • AML/CFT企画・ポリシー策定

    • AML/CFT管理態勢構築：全社的リスク評価（CRA）策定、規程・マニュアル作成、当局（金融庁等）対応・報告
    • 経済制裁・サンクション対応：OFAC等の国際制裁リスト照合運用、ネームスクリーニング運用方針の策定

  • KYC / CDD・継続的顧客管理

    • KYC / CDD（顧客確認）：口座開設時の本人確認・実質的支配者（BO）特定、ハイリスク顧客のEDD（詳細確認）
    • 継続的顧客情報更新：顧客リスク格付基準の運用、定期的な顧客属性情報の最新化・レビュー手続き

  • モニタリング・STR・RegTech

    • 取引モニタリング・STR提出：異常取引の検知・分析・精査、疑わしい取引の届出（STR）作成および当局報告
    • AMLシステム・RegTech推進：モニタリングシステムのルール・閾値チューニング、AI/RegTechツールの検証・導入

主なAML・金融犯罪対策求人企業一覧（対象企業タイプ）

  • メガバンク・大手信託銀行・大手地方銀行

    メガバンク マネー・ローンダリング対策室 / 信託銀行 統括コンプライアンス部 / 地方銀行 資金洗浄対策統括課 等

  • 外資系投資銀行・外資系資産運用会社

    外資系証券 Financial Crime Compliance（FCC）部門 / 外資系アセマネ AML/KYCオフィサー部門 等

  • FinTech・暗号資産交換業者・Pay系事業者

    暗号資産（仮想通貨）交換業者 AML・コンプライアンス部 / 大手スマホ決済・FinTech事業者 リスク・法務部 等

  • リスクコンサルティングファーム・総合系

    Big4系コンサルティングファーム 金融犯罪対策アドバイザリー / 大手総合コンサルティングファーム 等

求められる人物像・スキル

職種領域 求めるバックグラウンド・経験 重視されるポータブルスキル・人物像
AML企画・管理 AML企画 / 制度構築・当局対応
  • 金融機関（銀行・証券・保険・FinTech等）でのAML/CFT企画・管理実務経験
  • 金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づく態勢構築経験
  • コンサルティングファームでの金融犯罪対策（FCC）アドバイザリー経験
  • 変化する国内外の法規制・国際ガイドラインに対する高い感度と理解力
  • 事業部門やIT部門と協調しながら全社運用を推進する調整力
  • 公認AMLスペシャリスト（CAMS）資格保持者（優遇）
実務・システム KYC・モニタリング / AMLシステム
  • 金融機関でのKYC/CDD審査、疑わしい取引の分析・STR作成実務経験
  • AMLモニタリングシステム（Actimize, Mantas等）の導入・チューニング経験
  • 暗号資産交換業者や決済事業者での不正検知・トラベルルール対応経験
  • 大量の取引データや複雑な資金移動パターンを見抜く洞察力・分析力
  • 英語でのグローバル報告・連携能力（外資系・グローバル案件の場合）
  • 正確性と迅速性を兼ね備えた業務遂行能力

転職市場データ

指標 / 項目 コトラ取扱データ（2026年9月時点） 特徴・ポイント
AML・金融犯罪対策求人数 約 95 件（リスク管理・コンプライアンス内） FATF対応や継続的顧客管理の強化に伴い、全金融業態・FinTechで採用意欲が極めて高い状態です。
コトラ有効求人企業数 約 2,400 社（全体） メガバンク、大手ネット銀行、暗号資産交換業者、Pay系決済、Big4コンサルまで幅広く網羅。
非公開求人の割合 ハイクラス求人の約8割が非公開求人 体制強化に伴うマネージャー職や、CAMS保有者を対象としたピンポイントのポジションが中心です。

AML・金融犯罪対策関連の記事（KOTORA JOURNAL・コトラ公式note）

AML・金融犯罪対策の求人例・ポジションモデル

【メガバンク/大手ネット銀行】AML/CFT統括企画・管理マネージャー（CAMS歓迎）
想定職位マネージャーAML企画スペシャリスト
主要職務グループ全社のAML/CFT・経済制裁対応の方針策定、全社的リスク評価書（CRA）の作成、継続的顧客管理（CDD）の運用設計、金融庁など規制当局対応
【外資系金融機関/FinTech】Financial Crime Compliance (FCC) オフィサー / 調査責任者
想定職位FCC VP / チームリードコンプライアンスオフィサー
主要職務取引モニタリングによる不審取引の抽出・精査・STR（疑わしい取引の届出）提出、サンクションスクリーニングの二次査定、本国（グローバル）へのFCCモニタリングレポート報告

AML・金融犯罪対策の最新求人

全102件 101-102件目を表示中

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AML/外資系銀行東京支店

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜600万円
ポジション
担当者
仕事内容
AML（アンチマネーロンダリング）／CFT（テロ資金供与対策）に関する社内規程類の整備
オペレーション部門のモニタリング／レポート
疑わしい取引の届け出内容の分析／レポート
他部門およびグループ各社からのAML/CFTに関する照会対応
リスクアセスメントおよびリスク評価書の作成・更新
AML/CFTに関する社内研修の企画・実施

※ 変更範囲：当行の定める業務全般
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 気になる

Project Manager: Compliance - Financial Crime/大手証券会社

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
Vice President
仕事内容
●業務概要
金融犯罪取引モニタリング変革プログラムにおけるプロジェクトマネージャーポジションです。コンプライアンス（金融犯罪）分野におけるグローバルシステム導入・業務変革プロジェクトを担当します。

●具体的な業務
・金融犯罪取引モニタリング変革プログラムにおける東京拠点のプロジェクトマネジメント業務
・ロンドンのプログラムマネージャーおよび国内の金融犯罪担当責任者へのレポーティング
・各ワークストリームにおける各地域のステークホルダーとの単一窓口対応
・地域横断的なプロダクトデザイン、グローバル運用モデル、標準化プロセスの推進
・ベンダー、コンプライアンス部門、IT部門などの専門チームと連携した統合プロジェクト計画の作成と進捗管理
・グローバルワーキンググループおよびステアリングコミッティの運営
・プロジェクトリスクの管理、解決策の策定、重要なリスクや課題の進言・エスカレーション
・各ステークホルダーへの定期的なステータス報告

●ポジション・部門の魅力
・グローバル規模で進行する最先端の取引モニタリングシステム導入PJに中心メンバーとして参画できます。
・ロンドン、香港、東京などのグローバル拠点や多様な専門チームと協働しながら、プロジェクトを推進する経験が得られます。
 詳しく見る
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