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大手銀行でのグループ法務・コンプライアンス統括部 金融情報管理室 金融犯罪対策担当の求人

求人ID:1464667

募集継続中

転職求人情報

職種
グループ法務・コンプライアンス統括部 金融情報管理室 金融犯罪対策担当
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
金融犯罪対策担当として以下業務をご担当いただきます。

・金融犯罪対策(口座不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護救済法対応等)に係る対応を推進
・当行が提供している商品・サービスの金融犯罪対策のリスクの評価検証を関係部署と連携して行い、金融犯罪対策を企画立案し実践すること
・口座利用制限を行った場合の顧客対応を行う(電話対応)
・グループ本社機能として、グループ会社における金融犯罪対策の支援
必要スキル
<必須>
・4年制大学卒
・金融犯罪対策担当業務経験(2年以上)
・法令・ガイドライン(犯収法、マネロン・ガイドライン等)に精通していること
・顧客対応(電話対応)

<あれば尚可>
・コンプライアンス業務経験
・システム業務経験
・データ分析
・当局対応
・管理職としての業務経験
・データ分析
・英語力
・ACAMS(公認AMLスペシャリスト)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手銀行
企業概要
大手銀行
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
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