AML/CFT担当/上場Fintechクラウド型ERPソフト開発・サービス提供企業の求人

【業務概要】
設立準備中の新銀行におけるAML/CFT・金融犯罪対策関連の態勢全般の構築および、開業に向けた準備業務を主導的にご担当いただきます。

【具体的な業務】
1. 態勢整備の実行（0→1）： 銀行免許取得に向けたAML/CFT関連の規程、細則、マニュアル、および内部統制プロセスの策定と整備。
2. 業務フロー構築： 取引モニタリング、KYC/CDD（顧客確認）、疑わしい取引の届出（STR）等に関する具体的な業務フローの設計と実装。
3. 当局対応： 監督官庁（金融庁等）への照会対応、報告書等の作成、および態勢整備に関する協議の主導。
4. システム要件定義： AML/CFTおよび金融犯罪対策関連のシステムの導入・連携における要件定義。必要なシステムが業務と両輪で機能する状態を目指します。

【ポジション・部門の魅力】
1. 0→1の立ち上げ経験： 既存の仕組みがない中、銀行としての最高水準のAML態勢をゼロから設計し、実行する稀有な経験が得られます。
2. 事業貢献度の高さ： 免許取得と銀行開業という最重要マイルストーンに直接貢献し、事業の根幹を担うことができます。
3. 新しい銀行像の創造： 既存銀行の常識にとらわれず、当社のIT・データ活用技術と融合させ、効率的かつ強固な金融犯罪対策態勢を構築できます。

【必須スキル】
- 金融業界（銀行、証券、暗号資産、資金移動業）での実務経験 3年以上
- AML/CFTおよび犯罪収益移転防止法（犯収法）などの関連法令・ガイドラインに関する基礎知識

【歓迎スキル】
- AML/CFTおよび犯罪収益移転防止法（犯収法）などの関連法令・ガイドラインに関する実務経験
- 銀行での預金、為替、融資といった銀行業務全般に関する知識、または実務経験
- 外為（外国為替）関連業務における事務・オペレーション経験
- Fintech企業またはITを活用した新規事業立ち上げフェーズでのご経験
- 法務・監査・リスク管理いずれかの分野での経験

【求める人物像】
- 「できない」ではなく「どうすればできるか」という視点で物事を考えられる方
- 自発的に動き、タスクを前に進める高いオーナーシップと「自走力」をお持ちの方
- 知的好奇心、探求心に溢れ、新しい知識（特に銀行業務知識）の習得に意欲的な方
- ステークホルダー（監督官庁、社内関係部署、ベンダー等）との間で、円滑なコミュニケーションと調整ができる方

インターネットサービス開発/運用
・家計簿アプリ
・クラウド会計ソフト