AML/CFT担当※新会社出向/上場Fintechクラウド型ERPソフト開発・サービス提供企業の求人

設立準備中の新銀行におけるAML/CFT・金融犯罪対策関連の態勢全般の構築および、開業に向けた準備業務を主導的にご担当いただきます。
これまでのご経験や適性に合わせ、下記内容を既存メンバーと分担しながら対応いただきます。


●具体的な業務内容

態勢整備の実行（0→1）：
銀行免許取得に向けたAML/CFT関連の規程、細則、マニュアル、および内部統制プロセスの策定と整備。
開業スケジュールから逆算した、AML/CFT領域におけるマイルストーン管理および進捗コントロール。
AML/CFT・金融犯罪対策に関する法令、ガイドライン、当局公表資料等の調査・整理、および社内資料への反映。

業務フロー整備：
取引モニタリング、KYC/CDD（顧客確認）、疑わしい取引の届出（STR）等に関する具体的な業務フローの実装。
KYC/CDD、取引モニタリング、アラート対応、EDD、STR等の具体的なオペレーション手順・チェックリストの作成。
関係部署からの問い合わせ対応や、AML/CFT・金融犯罪対策に関する社内ルール・運用方針の整理。
業務上発生した課題や論点の整理、必要な情報収集、および対応案の検討。

当局対応・各ステークホルダーへのレポート：
監督官庁（金融庁等）への照会対応、報告書等の作成、および態勢整備に関する協議の主導。
AML/CFT・金融犯罪対策に関する各種KPI・KRIや業務実績等の集計・分析、レポート作成。

システム要件定義・実装：
AML/CFTおよび金融犯罪対策関連のシステムの導入・連携における要件定義。
システム開発・導入に伴うテストシナリオ、テストケースの作成、およびUAT（ユーザー受入テスト）の実施。
テスト結果や不具合・課題の整理、対応状況の管理、および業務要件どおりに実装されていることの確認。

●求めるスキル・経験
金融業界（銀行、証券、暗号資産、資金移動業）での実務経験
AML/CFTおよび犯罪収益移転防止法（犯収法）などの関連法令・ガイドラインに関する実務経験


●あると望ましいスキル・経験
Fintech企業またはITを活用した新規事業立ち上げフェーズでのご経験
業務改善企画のリード経験やプロジェクトマネジメントのご経験
自動化・業務高度化の経験
英語を用いたテキストコミュニケーションへの抵抗がない方
開発部門に外国籍のエンジニアが多く在籍しているため、チャットやドキュメントの読み書きで英語を使用する機会があります。
翻訳ツールを使いながらの対応でも問題ありません。


●求める人物像
「できない」ではなく「どうすればできるか」という視点で物事を考えられる方
自発的に動き、タスクを前に進める高いオーナーシップと「自走力」をお持ちの
知的好奇心、探求心に溢れ、新しい知識（特に銀行業務知識）の習得に意欲的な方
ステークホルダー（監督官庁、社内関係部署、ベンダー等）との間で、円滑なコミュニケーションと調整ができる方

インターネットサービス開発/運用
・家計簿アプリ
・クラウド会計ソフト