ネット銀行での法令事務（マネーロンダリング・口座不正利用に関する法令事務担当）の求人

求人ID:1296324

募集継続中

転職求人情報

職種

法令事務

ポジション

担当者〜

年収イメージ

650万円〜780万円

仕事内容

インターネットバンキング事業を展開する当社で、アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務を担当します。

●担当業務
・取引モニタリング（不審な取引のモニタリング等）の調査・判定
・不正モニタリング（犯罪に利用されている口座のモニタリング）の調査・判定
・モニタリングロジックのチューニング
・反社会的勢力の排除にかかわる業務
・口座名義人への架電
・エスカレーション対応
・システム開発案件の推進

●特徴・魅力
・アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務は、社会に貢献していることを実感できるだけでなく、高度な専門スキルを身につけることができるので大きな魅力です。
・残業時間の月平均は30時間程度であり、メリハリをつけて働くことが可能です。

必要スキル

●必須条件
・リーダーとしての組織運営経験
・業務改善経験
・金融犯罪対策(マネロン、不正口座対策等)の知見をお持ちで正義感と熱意をもって取り組める人。

●歓迎条件
・AML/CFTの業務経験（他業種での経験でも可）
・銀行業務経験・顧客対応、電話応対経験

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手ネット銀行

企業概要

国内系ネット銀行のパイオニア。

企業PR

業務カテゴリ

コンプライアンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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