ネット銀行でのAML/CFT態勢構築に関する企画業務プロジェクト運営の求人

求人ID:1314836

募集継続中

転職求人情報

職種

AML/CFT態勢構築に関する企画業務プロジェクト運営

ポジション

担当者〜

年収イメージ

650万円〜1,080万円　※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します

仕事内容

・マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する方針・規程類の策定
・マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する施策の企画や推進
・マネロン等リスク、反社会的勢力の排除、金融犯罪、規制動向等に係る情報収集、調査・分析・リスク評価書の作成
・事業部門等への牽制・支援
・法改正等に伴う態勢や運用の見直し
・役職員への研修・指導
・上記内容等を含む取組状況の経営陣への報告等を行っています。
※上記の業務全般となりますが、これまでの経験等を活かし活躍できる場を提供します。

●特徴・魅力
・グループシナジーを享受する当行において、マネロン等管理態勢の高度化に向け様々な企画の検討・立案をするチャンスがあります。
・当部にはマネロン等対策の知識や経験だけでなく、当局対応、他行での取組み、分析能力等に秀でた人材が複数所属し、マネロン等態勢整備の専門性だけでなく、幅広い知識を高めていく環境が整っています。

必要スキル

●必須条件
・銀行・証券・資金移動業者・暗号資産交換業者等の金融機関での業務経験2年以上、もしくは金融機関でのマネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪等対策の実務経験2年以上
・マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策等に関する深い関心
・報告書、規程等の作成経験
・新しい取り組みへの興味、関心

●歓迎条件
・RPA等を活用した業務効率化の実施経験
・当局検査もしくは当局担当経験
・システムや業務の要件定義の業務経験
・SASまたはAccessでのクエリ作成、データ分析の経験

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手ネット銀行

企業概要

国内系ネット銀行のパイオニア。

企業PR

業務カテゴリ

内部監査、内部統制

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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