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大手証券会社のAML/CFTに関わる取引モニタリング(Vice President / Director)/求人ID:135695

株式会社コトラ
募集継続中
職種
AML/CFTモニタリング
ポジション
Vice President / Director
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
ー証券会社の取引を把握し、マネー・ローンダリング、テロリスト資金供与リスクのある取引を特定すること。
ー特定された取引の危険度を調査し、疑わしい取引の届出を行うこと。また、調査手法を確立すること。
ー当社におけるマネー・ローンダリング、テロリスト資金供与リスクのある取引を分析し、効率的に疑わしい取引を抽出するモニタリング・シナリオを構築すること。
必要スキル
●必須条件
・四大卒以上
・日本証券業協会 内部管理責任者
(保有していない場合は入社後速やかに取得していただきます)
・投資銀行および証券会社において疑わしい取引の取引審査、もしくは売買審査業務の経験
投資銀行業務およびホールセールにおける取引の仕組みの経験・知識があればより望ましい

●歓迎条件
英語(海外事案等を英文で読解できるレベル)
就業場所
東京都
就業形態
契約社員
企業名
日系大手証券会社
企業概要
日系大手証券会社
企業PR
大手日系証券会社の一角
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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