非公開求人
大手証券グループ信託銀行でのAML/CFT業務(コンプライアンス部)の求人
求人ID:1419170
募集継続中
転職求人情報
職種
AML/CFT業務
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
600万円〜1000万円
仕事内容
AML/CFT業務に関する企画・推進・立案
・預金口座や商品等が金融犯罪等に利用されていないかのモニタリング
・顧客や投資先等に各国の規定する制裁対象者等が含まれていないかのスクリーニング
・AML/CFTに関する海外・国内金融機関からの照会対応
・新商品や新規取引先に関する審査
・営業部門等社内からの相談対応、社内研修の実施
・社内ルールの整備、システム開発
・法令対応や当局(金融庁・財務省等)との折衝 など
・預金口座や商品等が金融犯罪等に利用されていないかのモニタリング
・顧客や投資先等に各国の規定する制裁対象者等が含まれていないかのスクリーニング
・AML/CFTに関する海外・国内金融機関からの照会対応
・新商品や新規取引先に関する審査
・営業部門等社内からの相談対応、社内研修の実施
・社内ルールの整備、システム開発
・法令対応や当局(金融庁・財務省等)との折衝 など
必要スキル
【必須(MUST)】
・金融業界やマネー・ローンダリング・金融犯罪等の防止に興味のある方
・論理的な思考力、文章力、コミュニケーション能力を備えている方
【歓迎(WANT)】
・金融業界でAML/CFTに係る業務の経験がある方
・OAスキル(エクセル・ワード)
・金融業界やマネー・ローンダリング・金融犯罪等の防止に興味のある方
・論理的な思考力、文章力、コミュニケーション能力を備えている方
【歓迎(WANT)】
・金融業界でAML/CFTに係る業務の経験がある方
・OAスキル(エクセル・ワード)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
日系信託銀行
企業概要
大手グループの信託銀行。法人・個人向けに信託サービス、銀行サービスの提供を行う。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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