信託銀行でのAML/CFT業務（コンプライアンス部）の求人

当社は大手証券グループの信託銀行として、グループ各社と連携し、資産流動化商品の開発及び販売、年金運用、投資信託の受託及び受任業務、富裕層に対するローンビジネス、個人のお客様向けのバンキング業務等を行っております。

【業務詳細】
・システムを活用した不正取引検知のモニタリング
・モニタリング後、自主凍結手続きに伴うお客様との折衝・交渉
・自主凍結の実行
・不正検知にかかるシナリオ作成・実施・改善
・有効性検証、データ分析に基づく、各種AMLに係る企画・モニタリングシナリオのチューニング

【部署の紹介】
・当社AML/CFT態勢の強化、高度化対応
・リスク評価書作成、AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、取引モニタリング、EDD、リスク低減・遮断措置、経済制裁対応）、経営宛報告・付議
・関連法規制対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し
・AML/CFTに関する社内教育・研修企画
・関連システムの開発企画（要件定義等）・運用
・営業、事務管理部門からの顧客KYC/EDD結果にかかる相談対応、調査
・取引モニタリング、疑わしい取引の届出、EDD（電話・書面）、リスク低減遮断措置等の運営
・当局との折衝・対応

【求める人物像】
・論理的な思考力、文章力、コミュニケーション能力を備えている方
・主任 上級プレーヤーとして実務を主体的に遂行できる方
・PDCAサイクルを自律的に回し、改善を継続できる方

【必須】
・金融業界におけるAML/CFT経験者or金融以外他業界における金融犯罪対策業務経験者
・OAスキル（エクセル・ワード）

【歓迎（WANT）】
・上級PCスキル（VBA、Excelマクロ）
・データマイニングのスキル（Access等）
・英文ドキュメントの読解スキル

大手グループの信託銀行。法人・個人向けに信託サービス、銀行サービスの提供を行う。