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プロジェクト管理部:金融犯罪対応担当/ネット銀行※グループ出向の求人

求人ID:1487513

更新日:2026/02/05

転職求人情報

職種
金融犯罪対応担当
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:800万円〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
出向先における金融犯罪対策の担当者として、以下の業務を推進いただきます。
・金融犯罪対策(AML/CFT/CPF)の企画立案、推進:最新の規制同行を踏まえた内部管理体制の構築
・マネー・ローンダリング防止対応:疑わしい取引のモニタリングや分析、当局への報告実務
・顧客情報データベースの管理:リスクベース・アプローチに基づいた顧客管理体制の運用
・社内啓発・施策の実施:教育研修の企画や、犯罪収益転移防止法に準拠した社内ルールの整備
・その他金融犯罪対応業務実践のための施策実施
を実施いただきます。
必要スキル
【必須要件】
・金融機関(銀行、信託、証券、カード等)における金融犯罪対策業務の経験(目安2〜3年以上)
・マネー・ロンダリング防止(AML/CFT)に関する基礎知識

【歓迎要件】
・法務、コンプライアンスの知識のある方
・EXCEL、WORD、PPT初級以上
・コンプライアンス・オフィサー関連資格保有者
・金融犯罪/サイバー犯罪に関する知識

【英語に関する補足】
・当行入行後、2年以内にTOEIC L&Rスコア800点の取得が必要です。
・なお、他の情報により一定の英語力が確認できる場合は、当行の基準によりTOEICを免除といたします。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
インターネット専業銀行
企業概要
日本最大級のインターネット銀行。最先端のIT技術を活用し、従来の発想にとらわれない斬新なサービスを提供。
企業PR
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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