金融犯罪対策 態勢管理・当局対応担当/大手銀行のグループ子会社の求人

当社は、当グループの新たなリテール戦略の中核として、開業を目指し設立されました。金利環境の変化やデジタル化の進展、資産運用ニーズの高まりなど大きな転換点を迎えている金融業界において、お客様に前向きな金融体験を届けるサービスの提供を目指しています。当グループ全体の顧客基盤に向けて、これまでにないスケールとスピードで、唯一無二のデジタルバンクの設立を目指します。具体的には、自社サービスによるフルクラウド基盤の活用や、パートナー企業と共同開発を進めている、独自アルゴリズムやAIを活用した自社サービスを中核機能として搭載し、新たな顧客体験を届けていきます。

ポジション概要: 金融犯罪対策（AML/CFT、経済制裁、反社対応等）における第2線としての独立的な管理・監督を担います。全社的な金融犯罪対策態勢の構築・整備を通じ、銀行としての健全な運営態勢を構築・維持する要となります。

業務内容:
※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
1. 金融庁等のステークホルダーへの報告
2. 全社的な金融犯罪対策態勢の構築・整備（年次計画策定、規程の策定・見直し、研修の開催等）
3. リスクアセスメントおよび新商品等に係るリスク評価の実施
4. 経営会議・リスク管理委員会等への報告資料作成および協議

【必須スキル】
* 金融機関（銀行、証券、決済、暗号資産等）における金融犯罪対策部門での実務経験
* 犯罪収益移転防止法、外為法などの金融法規に関する知識
* 当局報告書類や社内規程のドラフト作成能力

【歓迎スキル】
* 公認AMLスペシャリスト（CAMS）等の有資格者
* 金融庁等の当局対応の実務経験

【求める人物像】
* 正確性が高く、論理的な文書作成・説明ができる方
* 法令の変化を読み解き、組織のルールへ適切に落とし込める責任感のある方

大手銀行のグループ子会社