金融犯罪対策企画/ネット銀行の求人

【具体的な業務】
1. マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下「マネロン等」という）、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する方針・規程類の策定
2. マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する施策の企画や推進
3. マネロン等リスク、反社会的勢力の排除、金融犯罪、規制動向等に係る情報収集、調査・分析
4. リスク評価書の作成
5. 事業部門等への牽制・支援
6. 法改正等に伴う態勢や運用の見直し
7. 役職員への研修・指導
8. 上記内容等を含む取組状況の経営陣への報告 等を行っています。

【ポジション・部門の魅力】
当グループのシナジーを享受する当社において、マネロン等管理態勢の高度化に向け様々な企画の検討・立案をするチャンスがあります。
配属先組織は、マネロン等対策の知識や経験だけでなく、当局対応、他行での取組み、分析能力等に秀でた人材が複数所属し、マネロン等態勢整備の専門性だけでなく、幅広い知識を高めていく環境が整っています。

【必須スキル】
1. 銀行、証券、資金移動業者、暗号資産交換業者等の金融機関での業務経験2年以上、もしくは金融機関でのマネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪等対策の実務経験2年以上
2. マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策等に関する深い関心
3. 報告書、規程等の作成経験

【歓迎スキル】
1. RPA等を活用した業務効率化の実施経験
2. 当局検査もしくは当局担当経験
3. システムや業務の要件定義の業務経験
4. SASまたはAccessでのクエリ作成、データ分析の経験

【求める人物像】
1. ものごとを論理的に組み立ててコミュニケーションが取れる方
2. 当事者意識をもって何事も取り組むことができる方

国内系ネット銀行のパイオニア。