AML/CFT/AFC企画（責任者候補）/ネット銀行の求人

高度化する金融犯罪への対応や、マネーロンダリングガイドライン対応の有効性の向上に向けた対応など、体制強化のための募集です。

【業務内容】
AML（マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）/AFC（金融犯罪対策）の2線としての内部管理、企画業務を担当いただきます。
1. 同社のリスクアセスメントおよびリスク評価書の策定
- NRA（犯罪収益移転危険度調査書）など各種外部情報の分析
- 疑わしい取引届け出の分析等
2. 関連業務及びシステムの有効性検証と改善策検討
- 1線に対するモニタリング
- モニタリングシステム等のルール見直し等
3. 社内におけるAML/CFT関連事項の照会対応
4. グループ会社、当局などからのAML/CFT関連事項に関する照会対応

AML/CFT/AFCの主管部署として、計画策定、態勢整備・高度化、ルール策定、業務フロー構築・改善（PDCA）、システム活用等を担っていただきます。
当局対応、金融犯罪対策、データ分析など、幅広い専門性を保有しているメンバーで構成された少数精鋭の部門で、幅広い知識・経験を高めていく環境が整っています。
AML/CFT/AFCの高度化を推進をミッションとし、将来の責任者候補として担当役員・部長と共にご活躍いただくポジションです。

【必須スキル】
・金融機関（銀行等）におけるAML/CFT/AFC関連業務（2年以上）

【歓迎スキル】
・報告書、規程等の作成経験
・当局検査もしくは当局担当経験
・システムや業務の要件定義の業務経験
・SASまたはAccessでのクエリ作成、データ分析の経験
・CAMS取得者、または取得志望者

【求める人物像】
・課題点や疑問点に対して積極的に検証ができる方
・社内外の人物とのコミュニケーションがしっかりとれる方
・チームとして協調性を意識し、仲間と仕事ができる方
・最近の技術をキャッチアップして積極的に導入したいと思う方（技術進歩が著しい分野のため、変化を受け入れられて、チャレンジすることにおもしろさを感じ取れる方）
・ベンチャー企業での挑戦に興味を持っている方

インターネット/金融技術力を持つネット業界最大手と大手銀行の銀行経営ノウハウを結集し、No.1テクノロジーバンクを目指したネット銀行

●銀行とネット企業の業務提携により、「銀行 x IT」で新たなネット銀行を実現すべく、国内初のチャレンジャーバンクとして事業開始しました。
●法人分野を重点フォーカス、「銀行らしくない」を誉め言葉に、「次世代テックバンク」の実現を目指しています。