大手銀行でマネー・ローンダリング（マネロン）防止にかかる社内手続き等の検証業務の求人

求人ID:1291612

募集継続中

転職求人情報

職種

コンプライアンス

ポジション

担当者〜

年収イメージ

450万円〜1200万円

仕事内容

・マネロン対策等にかかる社内手続きの事後モニタリング
・事後モニタリング結果の評価・分析およびそれらを踏まえた改善提案
・事後モニタリング等検証にかかる営業店照会対応・支援サポート
※適性等に応じ、将来的にその他マネロン等防止対策にかかる検証業務・企画業務などに従事頂く場合もございます。

必要スキル

●必須要件

銀行の支店にて（法人・個人営業、融資業務等）のご経験を3年程度お持ちの方で、本部にてAML分野にてキャリア形成をされたいと考えている方

●歓迎要件

・社内規則手続き（確認内容・受付書類・記録等）にかかるモニタリング・不備指摘等の検証スキル
・照会対応・ヒアリング業務等に必要なレベルのコミュニケーションスキル

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手銀行

企業概要

改革に踏み出し「リテールNo.1」を目指す銀行
　
大手金融機関の中でも挑戦を進める銀行
「リテールNo.1」を目指し、デジタル(スマホ)対応を進めつつ、
　実店舗とネットの融合を進めるなど、地域の皆様に最も支持されるグループを目指しています。

企業PR

「商業銀行×信託銀行」、日本唯一のビジネスモデルを持つ日本を代表する大手銀行
日本の商業銀行で唯一フルラインの信託機能を有し、中小企業・個人の分野を中心に厚い顧客基盤を有しています。

業務カテゴリ

コンプライアンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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