大手銀行のグループ子会社での金融犯罪対策運営・業務担当／リードメンバーの求人

ポジション概要
デジタルバンクにおける金融犯罪対策（AML/CFT等）の中核として、取引モニタリング、フィルタリング、顧客管理等業務の企画・実装・継続的改善を担っていただきます。
新しいチャネルやサービスにふさわしい仕組みを開発・運用し、システム開発、委託先や関連部署と連携しながら法令遵守・顧客保護・社会的責任の実現に貢献いただくポジションです。

業務内容
※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。

- 金融犯罪対策にかかる取引モニタリング等業務の企画・運用・改善
- 取引モニタリング等シナリオ・ルール設計、基準や閾値の見直しおよびシステム仕様（要件出し・開発・テスト）管理
- 金融犯罪対策業務のアウトソース先・委託先の選定、管理、委託先との連携・品質管理
- 検知された取引の事実関係調査、疑わしい取引の分析・当局届出プロセスの設計・推進
- 関係各部（システム部門、営業部門、リスク管理部門など）との業務フロー構築・プロジェクト推進
- 金融犯罪対策に関する社内規程やマニュアルの整備
- 親会社やグループ会社との金融犯罪対策連携・ノウハウ共有

必須要件
- 金融機関における預金・決済・または金融犯罪対策業務経験（2年以上を目安）
- システム開発に関する要件定義・運用や外部委託先マネジメントの経験
- 疑わしい取引への判定・分析、当局届出等のプロセス経験
- 複数部門・外部ベンダー等との調整・コミュニケーション能力

歓迎要件
- 外国送金、金融機関取引などのバックオフィス業務経験
- 経済制裁・贈収賄・汚職防止等の金融犯罪対策・リスク管理知識
- 反社会的勢力防止に関する態勢整備や業務経験
- 金融犯罪対策部門やAMLシステム導入プロジェクト経験
- 英文文書・マニュアル読解や海外当局・グローバル金融機関とのコミュニケーション能力（TOEIC730点程度目安）
- 関係法令・ガイドライン（犯罪収益移転防止法・FATF基準等）に関する知識

求める人物像
- 新しい仕組み作りや業務改善に主体的にチャレンジできる方
- 法令・規制等の動向に敏感で、正確な対応を重んじる方
- 社内外の多様な関係者と柔軟かつ誠実に調整・協働できる方
- 「安心・安全」な金融プラットフォームを支える社会的意義・使命感を大切にできる方

大手銀行のグループ子会社