大手銀行での金融機関(コルレス)KYC業務・Swift RMA管理業務の求人

●業務内容
日本と世界の金融インフラをつなぐ「国際金融のゲートキーパー」として、外国金融機関とのコルレス関係の構築・維持や、KYC／AML・制裁対応を通じて、日本の金融システムの信頼と安全を支える業務です。
単なる事務的なKYCではなく、「銀行として、時には日本として、どの国・どの銀行と、どう付き合うべきか」を考え、世界情勢を読み解きながら実務に落とし込んでいく、知的チャレンジの大きい業務です。
・世界各国の金融機関と連携し、国際送金ネットワークの要となるコルレス関係の構築、管理
・国際情勢や規制動向（AML/CFT・経済制裁等）を踏まえたリスク評価・モニタリング
・内外金融機関との対話、国際会議・ワーキンググループ等への参画（適性・経験に応じて）

●案件例
・外国金融機関のKYC業務
　各国の規制・情勢を踏まえた制裁・マネロンリスク評価と継続的なモニタリング
・コルレス締結・解除の判断
　海外金融機関とのコルレス締結と、最適利用の観点に基づくコルレス関係見直しや解除についての検討・実施判断
・制裁発動時の対応・管理
　制裁発動時において取引影響分析のうえ取引制限・関係見直し等の判断
・業務高度化への取組
　新たなシステムの活用、AI活用などの企画推進、検討

●必要な経験・スキル・能力
1. 日本語・英語ともにビジネスレベル以上の語学力（目安：TOEIC800以上）
2. 銀行で海外業務に従事した経験のある方（海外での勤務経験あれば尚可）
3. 以下に関連する経験・スキル・能力のうちいずれかに該当

●歓迎する経験・スキル・能力
・国内または外資系金融機関（銀行に限らず、証券・信託・ノンバンクも歓迎）にて、金融機関に対するKYCの業務経験
・AML/CFTに関連するオペレーションやシステムについて、設計・導入・運用改善、コンサルティング、サービス提供経験
・コンサルティングファームまたはFintech等で、KYC関連またはAML/CFT領域のアドバイザリー業務に携わった経験
・Swift決済実務経験
・海外駐在経験
・有効なCAMS（公認AMLスペシャリスト認定資格）もしくは関連資格の取得
・英語以外の他言語でのビジネスレベル以上の語学力

日本を代表する大手銀行。

メガバンクの一角で、各社員のレベルも高く圧倒的な収益力の強さを誇っております。アジアを中心とした海外展開も大規模に行っており、またSDGファイナンスにも注力。


※最終選考前にバックグラウンドチェックがございます。