金融犯罪対策 チームリーダー/ネット銀行の求人

業務概要:金融犯罪対策部は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正取引、反社会的勢力との関係遮断等の金融犯罪リスクから当社および顧客を保護することを目的とし、関係法令・当局ガイドラインおよび社内規程に基づき、全社的な金融犯罪対策の企画・運営・高度化を担う部門です。
具体的な業務:
1. 口座開設フィルタリング: 社内システムによる各種ブラックリストとの照合・重複している口座開設申込の調査・対応
2. 口座スクリーニング: 公知情報による新規口座、既存口座のスクリーニング・専用端末による制裁対象者等のスクリーニング・外部から提供を受けたブラックリスト更新情報による既存口座のスクリーニング
3. 取引モニタリング: 専用システムによる口座取引状況のモニタリング・外国送金の制裁対象者、規制対象ワード等のスクリーニング
4. 口座凍結対応: 警察署、弁護士等から通知された犯罪口座の凍結対応および自社判断による口座凍結、並びに強制解約の事務処理など
5. 各種業務の効率化推進: ペーパーレス化等業務効率化推進・規程/マニュアル整備
入社後のイメージ:
* 入社直後〜入社半年: 上記1〜4の一連の業務を経験。
* 入社半年以降: 上記1〜4の業務及び精査業務を担当。5の業務効率化推進も担当。適性に応じて育成やマネジメントをお任せする可能性あり。
ポジション・部門の魅力:
部署のミッションは、金融犯罪を未然に防止・検知・対応することで、当社の健全性と社会的信用を維持・向上させることです。国際的に強化が必要な領域であり、専門性を高めることができます。

【必須スキル】
* 銀行等金融機関において、金融犯罪、マネー・ローンダリング防止に関する専門的な業務経験
* マネー・ローンダリング防止管理態勢に関する専門的知見または相当の実務経験
【歓迎スキル】
* CAMS（公認AMLスペシャリスト）保有
* チームマネジメント経験
【求める人物像】
* 明るく、積極的にコミュニケーションが取れる方。主体的に行動ができる方。
* 部門間・外部関係者との調整が必要な場面に強い方。
* 相手の立場・状況を踏まえて話ができる方。
* 「説得」より「合意形成」が得意な方。
* 自部署のみでなく、会社全体を成長させることを考えている方。

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