金融犯罪対策部AML/CFT対応【出向】/首都圏を中心に展開する地方銀行の求人

金融犯罪対策部にて、AML/CFT業務の体制整備、当局対応などを行っていただきます。

【具体的な業務】
・リスクの特定・評価・分析
・各種リスク低減措置の策定と有効性検証
・規程類の整備
・当局対応
・社員教育等の人材育成
・経営陣、持株会社（FG）への報告
・疑わしい取引の届出に関する企画

仕事内容変更範囲
会社の指示する業務

魅力：
・マネーロンダリングやテロ資金供与、金融犯罪を防ぐことで、金融システムの健全性を守る重要な役割を担います。法令遵守や倫理観が求められるため、社会的信頼の高い職種です。
・専門性の高い領域であり、都度、国際規制や法令等が改訂されていくため、知見を身につければ人材の価値を高めることが可能です。
・膨大な取引データをもとに不審な動きを見抜く力が求められ、ロジカルな思考が活かされます。
・複雑な事案に対して迅速かつ的確な対応が求められるため、達成感が大きいです。
・デジタルバンクのAML/CFTに携わることで、日々高度化・巧妙化する金融犯罪に対する先進的な取り組みを学ぶことができます。
・少数精鋭のチームのため、幅広い業務経験を積むことが可能です。

【求める人物像】
・自ら考え、主体的に行動できる方
・責任感があり、与えられた業務を最後までやり遂げられる方
・法制度、当局動向、処分事例、技術動向、不正口座利用などの犯罪類型といった、業務関連の情報のアンテナを高く維持できる方

【求める能力】
・ゴールに対し、あるべき姿を定義できる。
　また、現状とのギャップを分析、課題を整理した上で、ゴールに向けて何をすべきかを検討・立案し、計画・実行できる能力
・周りと連携・協力しながら業務を推進していける能力

【求めるスキル】
必須：
・Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint）の基本操作が可能であり、Excelを用いたデータ集計・分析および資料作成ができること。

歓迎：
・AML/CFT、金融犯罪対策の知見

【求める経験】
以下のどれかのご経験（必須条件）：
・金融業界の企画業務（事務・リスク・コンプライアンス等）
・金融機関、コンサルティングファーム、監査法人、官公庁等での法令対応・コンプライアンス業務
・金融当局での監督・検査業務、 監査法人等でのアドバイザリー業務
・システムによる業務支援経験

以下のどれかのご経験（歓迎条件）：
・AML/CFT、金融犯罪対策の実務経験
・AML関連システムのプロジェクトマネジメント、開発・検証
・システム導入プロジェクトにおける上流工程（構想策定〜要件定義）

学歴
大学院、大学卒以上

業界経験
金融、IT、監査法人、コンサル、官公庁

首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、
総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。