大手銀行でのAML/CFT態勢高度化の求人
求人ID:1212087
募集継続中
転職求人情報
職種
AML/CFT態勢高度化
ポジション
担当者〜マネージャークラス
おすすめ年齢
年収イメージ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
メガバンクグループでの下記業務
業務内容、案件例
(1)国内AML/CFT態勢の高度化
(2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援
【具体的に】
●AML/CFT関連施策の検討・推進(KYC、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等)
●関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し
●社内教育・研修企画
●関連システムの開発企画・運用
●海外拠点のAML/CFT管理体制の高度化支援
(配属予定の部の業務)
・AML/CFT態勢整備(金融庁ガイドライン対応、グループ管理等)
・経済制裁対応・コルレス取引管理
・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等
・反社スクリーニング、被害補償等
・取引モニタリング
業務内容、案件例
(1)国内AML/CFT態勢の高度化
(2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援
【具体的に】
●AML/CFT関連施策の検討・推進(KYC、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等)
●関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し
●社内教育・研修企画
●関連システムの開発企画・運用
●海外拠点のAML/CFT管理体制の高度化支援
(配属予定の部の業務)
・AML/CFT態勢整備(金融庁ガイドライン対応、グループ管理等)
・経済制裁対応・コルレス取引管理
・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等
・反社スクリーニング、被害補償等
・取引モニタリング
必要スキル
<必須要件>
●四年制大学卒業以上
●金融機関やコンサルティングファーム、監査法人、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応等の業務経験がある方
●ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい)
<尚可要件>
・AML/CFT態勢整備に関する業務経験がある方
・グローバル拠点管理の業務経験がある方
・プロジェクトマネジメントの経験がある方
・CAMS、内部監査人<あれば尚可>
●四年制大学卒業以上
●金融機関やコンサルティングファーム、監査法人、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応等の業務経験がある方
●ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい)
<尚可要件>
・AML/CFT態勢整備に関する業務経験がある方
・グローバル拠点管理の業務経験がある方
・プロジェクトマネジメントの経験がある方
・CAMS、内部監査人<あれば尚可>
就業場所
就業形態
正社員
企業名
日系大手銀行
企業概要
日本を代表する大手銀行。
企業PR
メガバンクの一角で、各社員のレベルも高く圧倒的な収益力の強さを誇っております。アジアを中心とした海外展開も大規模に行っており、またSDGファイナンスにも注力。
※最終選考前にバックグラウンドチェックがございます。
※最終選考前にバックグラウンドチェックがございます。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
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