公開求人

株式会社SBI新生銀行/大手銀行でのAML/CFT・金融犯罪対策専担部署の金融犯罪対策担当者の求人

求人ID:1321769

募集継続中

SBIグループの中核銀行として、さらなる成長ステージへ

個人ビジネスにおいては、「貯蓄から投資へ」という社会的な潮流が本格化する中で、商品・サービスのフルラインナップ化に注力し、SBI証券およびSBIマネープラザとの連携を中心に成果を上げてきております。

法人ビジネスにおいては、当行の強みのひとつであるストラクチャードファイナンスや法人営業を中心に顧客開拓や取引深耕に注力し収益力が着実に向上。
SBIグループとの連携では、当行とSBIインベストメント、SBI証券がワンストップで投資から融資までを提供する体制を構築し、融資先の紹介のほか、SBIインベストメント投資先へのベンチャーデット提供や、SBI証券が主幹事を務めるSTO（セキュリティ・トークン・オファリング）案件に対するノンリコースローンの実行等、投融資・証券化案件などを推進。

また特色として、SBIグループ・当行グループ・地域金融機関が三位一体となって地方創生を推進する「トライアングル戦略」を通じて、地域金融機関との連携が着実に進展。具体的には、当行が組成する融資案件の地域金融機関への紹介や、地元企業に対する地域金融機関との協調融資等に加えて、近年社会的にも需要が高まっているサステナブルファイナンスの組成・提供や、アプラス、新生フィナンシャル、昭和リースなどグループ会社を通じた取引など、幅広い分野において地域金融機関との関係性が強化され、地域金融機関のプラットフォーマーとして全国の地方銀行との取引は93行にまで広がっています。

求人情報

職種

金融犯罪対策専担部署の金融犯罪対策担当者

ポジション

担当者〜マネージャークラス

配属部署

採用人数

おすすめ年齢

年収イメージ

お問い合わせください

仕事内容

＜職務内容＞
金融犯罪対策担当として以下を業務にあたっていただきます。
■金融犯罪対策（口座不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護救済法対応等）に係る対応を推進
■当行が提供している商品・サービスの金融犯罪対策のリスクの評価検証を関係部署と連携して行い、金融犯罪対策を企画立案し実践すること
■口座利用制限を行った場合の顧客対応を行う（電話対応）
■グループ本社機能として、グループ会社における金融犯罪対策の支援

【部店概要】
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）業務並びに金融犯罪対策業務を担っている専担部署です。銀行グループのマネロン・金融犯罪対応の本部として法令対応・規程整備、業務手順の作成など態勢整備を行うとともに、当室自身でマネロン・金融犯罪専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応等を行っています。またAML/CFT・金融犯罪対策に関連して、反社対応もカバーしております。
また銀行グループ会社（クレジット、ノンバンク、リースなど）のAML/CFT・金融犯罪業務の整備も推進する本部部署として、グループ会社の支援も行っております。

AML/CFT・金融犯罪対策業務の実務に精通しつつ、業務全般を俯瞰し、推進していけるような即戦力の管理者が必要であり今回募集するものとなります。

必要スキル

＜必須要件＞
■四年制大学卒業以上
■金融犯罪対策担当業務経験（２年以上）
■法令・ガイドライン（犯収法、マネロン・ガイドライン等）に精通していること
■顧客対応（電話対応）

＜尚可要件＞
・コンプライアンス業務経験
・システム業務経験
・データ分析
・当局対応
・管理職としての業務経験
・データ分析
・英語力
・ACAMS（公認AMLスペシャリスト）

＜人物像＞
・チームをまとめ、チームワークよく仕事をできる方
・関係部署、外部関係者とのコミュニケーション良い方
・前向きで堅実な方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業概要

大手銀行

休日休暇

有給休暇
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-

待遇・福利厚生

社会保険制度あり
----------------------
-

企業PR

インタビュー

業務カテゴリ

コンプライアンスその他（金融）

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

働き方：
出社主体ですが在宅勤務も柔軟に活用できます。またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。

企業情報

企業名

株式会社SBI新生銀行

企業HP

https://www.sbishinseibank.co.jp/

住所

東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル

資本金

5,122億円

設立年月

昭和27年12月

代表者氏名

代表取締役社長川島　克哉

事業内容

■個人向け業務・リテールバンキング業務・コンシューマーファイナンス業務 ■法人向け業務・資金調達・資金運用・バランスシートの改善・リスクヘッジ

従業員数

5,650人

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