公開求人
株式会社SBI新生銀行/大手銀行でのグループ法務・コンプライアンス統括部 金融情報管理室 AML/CFT対策担当の求人
求人ID:1321769
募集継続中
SBIグループの中核銀行として、さらなる成長ステージへ
個人ビジネスにおいては、「貯蓄から投資へ」という社会的な潮流が本格化する中で、商品・サービスのフルラインナップ化に注力し、SBI証券およびSBIマネープラザとの連携を中心に成果を上げてきております。
法人ビジネスにおいては、当行の強みのひとつであるストラクチャードファイナンスや法人営業を中心に顧客開拓や取引深耕に注力し収益力が着実に向上。
SBIグループとの連携では、当行とSBIインベストメント、SBI証券がワンストップで投資から融資までを提供する体制を構築し、融資先の紹介のほか、SBIインベストメント投資先へのベンチャーデット提供や、SBI証券が主幹事を務めるSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)案件に対するノンリコースローンの実行等、投融資・証券化案件などを推進。
また特色として、SBIグループ・当行グループ・地域金融機関が三位一体となって地方創生を推進する「トライアングル戦略」を通じて、地域金融機関との連携が着実に進展。具体的には、当行が組成する融資案件の地域金融機関への紹介や、地元企業に対する地域金融機関との協調融資等に加えて、近年社会的にも需要が高まっているサステナブルファイナンスの組成・提供や、アプラス、新生フィナンシャル、昭和リースなどグループ会社を通じた取引など、幅広い分野において地域金融機関との関係性が強化され、地域金融機関のプラットフォーマーとして全国の地方銀行との取引は93行にまで広がっています。
求人情報
職種
金融情報管理室 AML/CFT対策担当
ポジション
担当者〜マネージャークラス
配属部署
採用人数
年収イメージ
お問い合わせください
仕事内容
AML/CFT対策担当として以下業務のいずれかをご担当いただきます。
・法人モニタリング:法人取引における疑わしい取引の調査、顧客受入方針等に沿った部店との協議、エスカレーション対応等。
・外為・制裁対応:外為取引における疑わしい取引の精査、取引フィルタリング、エスカレーション対応等。
・反社・フィルタリング:反社チェックや反社対応業務、顧客フィルタリングにかかる対応等。
・個人モニタリング:個人取引における疑わしい取引の調査、モニタリング業務における自行AIモデルによる業務高度化、効率化の推進。
・法人モニタリング:法人取引における疑わしい取引の調査、顧客受入方針等に沿った部店との協議、エスカレーション対応等。
・外為・制裁対応:外為取引における疑わしい取引の精査、取引フィルタリング、エスカレーション対応等。
・反社・フィルタリング:反社チェックや反社対応業務、顧客フィルタリングにかかる対応等。
・個人モニタリング:個人取引における疑わしい取引の調査、モニタリング業務における自行AIモデルによる業務高度化、効率化の推進。
必要スキル
<必須>
・4年制大学卒
・AML/CFT担当業務経験(3年以上)
・法令・ガイドライン(犯収法、マネロン・ガイドライン等)に精通していること
<あれば尚可>
・コンプライアンス業務経験
・システム業務経験
・データ分析
・当局対応
・管理職としての業務経験
・データ分析
・英語力
・ACAMS(公認AMLスペシャリスト)
・4年制大学卒
・AML/CFT担当業務経験(3年以上)
・法令・ガイドライン(犯収法、マネロン・ガイドライン等)に精通していること
<あれば尚可>
・コンプライアンス業務経験
・システム業務経験
・データ分析
・当局対応
・管理職としての業務経験
・データ分析
・英語力
・ACAMS(公認AMLスペシャリスト)
就業場所
就業形態
正社員
企業概要
大手銀行
休日休暇
有給休暇
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待遇・福利厚生
社会保険制度あり
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企業PR
インタビュー
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
働き方:
出社主体ですが在宅勤務も柔軟に活用できます。またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。
出社主体ですが在宅勤務も柔軟に活用できます。またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。
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企業情報
企業名
株式会社SBI新生銀行
住所
東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
資本金
5,122億円
設立年月
昭和27年12月
代表者氏名
代表取締役社長 川島 克哉
事業内容
■個人向け業務
・リテールバンキング業務
・コンシューマーファイナンス業務
■法人向け業務
・資金調達
・資金運用
・バランスシートの改善
・リスクヘッジ
従業員数
5,650人