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フィンテックベンチャー・AML/CFT対策担当/求人ID:133311

募集継続中
株式会社コトラ
職種 AML/CFT対策担当
ポジション スタッフ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 〜1100万円
仕事内容 ・ブロックチェーン解析技術を用いた疑わしい取引の分析
・グローバルコンプライアンスチームとの連携
・AML/CFT対策の企画、立案業務
・AML/CFTの社内規程やマニュアルの整備
・当局動向や関連法令諸規則の情報収集
・AML/CFT関連法令諸規則改正への対応
・取引口座開設の審査(KYC業務)
・第一線の各種手続等の遵守状況、有効性検証
・顧客取引情報のモニタリングに関する業務
・取引時確認、疑わしい取引の届出業務
・反社会的勢力対応業務
など
必要スキル 【必須スキル】
以下のいずれかに該当する方
・金融機関でのコンプライアンス従事経験(2年以上)
・監査法人・コンサルティングファームでの勤務経験(3年以上)

【歓迎スキル】
・犯罪収益移転防止法に関する知見
・金融機関における金融犯罪対策(AML/CFT)業務の経験
・仮想通貨・ブロックチェーン等、新しい商品や技術に対する理解、好奇心
・日本語に加えて、英語、もしくは中国語に堪能な方
・プロジェクト管理(PMO)経験
・金融先物取引業務外務員資格
・金融先物取引業務内部管理責任者資格
・金融AMLオフィサー
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 暗号資産取引ベンチャー
企業概要 暗号資産取引ベンチャー
企業PR
業務カテゴリ コンプライアンス
組織カテゴリ 日系金融機関
備考
関連キーワード 金融IT リスクマネジメント ベンチャー recommended

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