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フィンテックベンチャー・AML/CFT対策担当（急募）/求人ID：133311募集終了株式会社コトラ |
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|---|---|
| 職種 | AML/CFT対策担当 |
| ポジション | スタッフ |
| おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
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| 年収イメージ | 〜1100万円 |
| 仕事内容 | ・ブロックチェーン解析技術を用いた疑わしい取引の分析 ・グローバルコンプライアンスチームとの連携 ・AML/CFT対策の企画、立案業務 ・AML/CFTの社内規程やマニュアルの整備 ・当局動向や関連法令諸規則の情報収集 ・AML/CFT関連法令諸規則改正への対応 ・取引口座開設の審査（KYC業務） ・第一線の各種手続等の遵守状況、有効性検証 ・顧客取引情報のモニタリングに関する業務 ・取引時確認、疑わしい取引の届出業務 ・反社会的勢力対応業務 など |
| 必要スキル | 【必須スキル】 以下のいずれかに該当する方 ・金融機関でのコンプライアンス従事経験（2年以上） ・監査法人・コンサルティングファームでの勤務経験（3年以上） 【歓迎スキル】 ・犯罪収益移転防止法に関する知見 ・金融機関における金融犯罪対策（AML/CFT）業務の経験 ・仮想通貨・ブロックチェーン等、新しい商品や技術に対する理解、好奇心 ・日本語に加えて、英語、もしくは中国語に堪能な方 ・プロジェクト管理（PMO）経験 ・金融先物取引業務外務員資格 ・金融先物取引業務内部管理責任者資格 ・金融AMLオフィサー |
| 就業場所 | 東京都 |
| 就業形態 | 正社員 |
| 企業名 | 暗号資産取引ベンチャー |
| 企業概要 | 暗号資産取引ベンチャー |
| 企業PR | |
| 業務カテゴリ | コンプライアンス |
| 組織カテゴリ | 日系金融機関 |
| 備考 | |
| 関連キーワード | 金融IT リスクマネジメント ベンチャー |
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