インターネット銀行でのAML担当の求人
求人ID:137952
募集終了
転職求人情報
職種
AML業務
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
600万円〜1000万円 ※経験・能力により決定
仕事内容
・AML対策の企画、立案業務
・AMLの社内規程やマニュアルの整備
・AML/CFT関連法令諸規則改正への対応
・取引口座開設の審査(KYC業務)
・顧客取引情報のモニタリングに関する業務
・取引時確認、疑わしい取引の届出業務
・反社会的勢力対応業務
・AMLの社内規程やマニュアルの整備
・AML/CFT関連法令諸規則改正への対応
・取引口座開設の審査(KYC業務)
・顧客取引情報のモニタリングに関する業務
・取引時確認、疑わしい取引の届出業務
・反社会的勢力対応業務
必要スキル
【必須スキル】
以下のいずれかに該当する方
・金融機関でのコンプライアンス従事経験
・監査法人・コンサルティングファームでの勤務経験
【歓迎スキル】
・犯罪収益移転防止法に関する知見
・金融機関における金融犯罪対策(AML)業務の経験
・金融AMLオフィサー
以下のいずれかに該当する方
・金融機関でのコンプライアンス従事経験
・監査法人・コンサルティングファームでの勤務経験
【歓迎スキル】
・犯罪収益移転防止法に関する知見
・金融機関における金融犯罪対策(AML)業務の経験
・金融AMLオフィサー
就業場所
就業形態
正社員
企業名
ネット銀行
企業概要
ネット銀行