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【富山県】AML/CFT(金融犯罪対策)企画・運用担当/大手地銀の求人
求人ID:1508787
更新日:2026/05/13
転職求人情報
職種
【富山県】 AML/CFT(金融犯罪対策)企画 ・運用担当
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
業務概要
AML関連業務の企画立案、および取引モニタリング、顧客管理業務等。
具体的な業務
・AML/CFT関連施策の企画、推進(KYC、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係の遮断、金融犯罪対策等)
・関連法規制や当局対応等を通じた社内規定の整備および手続きの制定・見直し
・社内教育、研修企画、推進
ポジション・部門の魅力
・AML業務は、関連企画の立案、取引モニタリング、継続的顧客管理業務など多岐に渡っており、さまざまスキルを発揮することが可能です。
・さらなる高度化が求められており、プロジェクト的発想を持って、新領域にチャレンジすることが可能です。
AML関連業務の企画立案、および取引モニタリング、顧客管理業務等。
具体的な業務
・AML/CFT関連施策の企画、推進(KYC、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係の遮断、金融犯罪対策等)
・関連法規制や当局対応等を通じた社内規定の整備および手続きの制定・見直し
・社内教育、研修企画、推進
ポジション・部門の魅力
・AML業務は、関連企画の立案、取引モニタリング、継続的顧客管理業務など多岐に渡っており、さまざまスキルを発揮することが可能です。
・さらなる高度化が求められており、プロジェクト的発想を持って、新領域にチャレンジすることが可能です。
必要スキル
【必須スキル】
企画〜実装〜運用〜改善までのPDCAサイクルを管理しながら業務に従事した経験がある方(業界不問)。
【歓迎スキル】
・金融機関でのマネーロンダリング防止対応の実務経験がある方。
・官公庁、システム会社、コンサルティング会社等で金融犯罪対策に関する業務に従事された経験がある方。
【求める人物像】
・AML業務を通じ、金融システムの安定化に寄与してみたい方。
・自身のスキルをAML業務で発揮してみたい方。
企画〜実装〜運用〜改善までのPDCAサイクルを管理しながら業務に従事した経験がある方(業界不問)。
【歓迎スキル】
・金融機関でのマネーロンダリング防止対応の実務経験がある方。
・官公庁、システム会社、コンサルティング会社等で金融犯罪対策に関する業務に従事された経験がある方。
【求める人物像】
・AML業務を通じ、金融システムの安定化に寄与してみたい方。
・自身のスキルをAML業務で発揮してみたい方。
就業場所
就業形態
契約社員
企業名
大手地銀
企業概要
地方銀行
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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