【AML/CFT（金融犯罪対策）に係る企画・運用・データ利活用・業務改善担当】コンプライアンス統括部/富山勤務の求人

業務概要
金融犯罪から顧客、地域社会、および同社の信頼を守るため、AML/CFT態勢の高度化を担うポジションです。

具体的な業務
経験や適性に応じて、以下のいずれか、または複数の業務を担当します。
・取引情報・顧客情報等のデータを活用した課題抽出・分析
・AML/CFTに関する施策の企画立案および実行推進
・KYC（顧客確認）、継続的顧客管理、取引モニタリングの業務設計・改善
・経済制裁対象者、反社会的勢力チェック等の業務企画・運用改善
・モニタリングルール、業務フロー、手続の設計・見直し
・AML/CFT関連の法令・当局要請等を踏まえた社内規程の整備
・AML/CFT関連システムの要件定義、ベンダーとの調整、開発・導入推進
・データベース化・システム化を含む業務効率化・高度化
・社内教育・研修の企画および実施
・関係部署、グループ会社、外部専門家等との連携

ポジション・部門の魅力
・AML業務は、関連企画の立案、取引モニタリング、継続的顧客管理業務など多岐に渡っており、さまざまなスキルを発揮することが可能です。
・さらなる高度化が求められており、プロジェクト的発想を持って、新領域にチャレンジすることが可能です。

【必須スキル】
下記いずれかの経験が必須です。
・AML/CFTの実務経験がある方。
・日常業務において表計算ソフトでデータを分析、活用しながら課題抽出を行った経験がある方。
・社内SEやユーザー部門としてシステム導入に携わった経験がある方。
【歓迎スキル】
・金融機関におけるAML/CFT、コンプライアンス、リスク管理、監査、法務の経験がある方。
・金融機関でのマネーロンダリング防止対応の実務経験がある方。
・官公庁、システム会社、コンサルティング会社等で金融犯罪対策に関する業務に従事された経験がある方。
【求める人物像】
・AML業務を通じ、金融システムの安定化に寄与してみたい方。
・自身のスキルをAML業務で発揮してみたい方。

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