非公開求人

外為AML担当者/首都圏を中心に展開する地方銀行※出向の求人

求人ID:1528866

更新日:2026/06/24

転職求人情報

職種
外為AML担当者
ポジション
調査役・副調査役
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
517万円 〜 668 万円
仕事内容
・本部集中処理となっている全店分の外国送金・輸出入取引等のAML/外為法令遵守確認に関する業務
  仕向送金受付時に営業店チームで行っているシステムフィルタリング
  仕向送金発電時・被仕向送金受付時に行っているシステムフィルタリング
  上記システムフィルタリングのモニタリング検証、取引データの保存
  外為取引モニタリング
  外為取引におけるマネロンチェックシートの相談・承認
  外為案件相談受付
必要スキル
<必須>
・金融機関等で営業店または本部での外為実務経験と適切なコミュニケーション能力
・高度なコンプライアンス・リスク意識・経験を有する能力(法律や規制の追跡と解釈、規定・要領の策定、適切なリスク評価、主に営業店職員の教育と啓蒙を実行できる能力)
・スクリーニング判定時のアラート検証能力
・マネロンチェックシート、その他のチェックシートで求められる注意項目の確認・判断能力

<尚可>
語学力(英語)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
地方銀行
企業概要
首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、
総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。
企業PR
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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