マネー・ローンダリング対策業務/日系大手銀行の求人

金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止の態勢高度化に向けた各種企画・推進・管理に関する業務
・プロジェクト管理、社内会議体対応、当局対応等
・顧客管理（KYC）
・海外送金、経済制裁対応
・取引モニタリング
・金融犯罪対応（高リスク取引、金融犯罪遮断等）
・反社関係遮断
・有効性検証、データガバナンス
・関連システムに関する開発企画・運用
・データ分析

【業務経験】
・金融機関、事業会社、コンサルティングファーム、監査法人、システムベンダー、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応、監査、事務企画・事務管理等の業務経験がある方

【人物像】
・世の中の金融犯罪を減らしたいという、強い正義感を持った方
・協調性があり、コミュニケーション能力が高く、チームでの業務遂行ができる方
・改善意欲を持った方

【歓迎要件】
・金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る態勢整備に関する業務経験がある方
・金融機関、コンサルティングファーム、監査法人、システムベンダー、官公庁等において、データ分析、関連システムの企画・運用、RPA・AI導入対応等の業務経験がある方

必須
・PCスキル（Word、Excel、Powerpoint)

歓迎スキル
・公認AMLスペシャリスト資格（CAMS）

語学力
・ビジネスレベルの英語力（海外送金、経済制裁対応の業務を担当する場合に限る）

日系大手銀行

金利リスクを適切にコントロールしながら、運用手段多様化（デリバティブ取引、金銭債権の取得・譲渡、シンジケートローン、証券化商品、信託受益権、株式本体運用等）を通じ、リスク分散・収益源多様化など、運用ビジネスモデルの実現・ALMの高度化に力を入れています。