金融犯罪対策 運営・モニタリング担当（実務・BPO管理）/大手銀行のグループ子会社の求人

当社は、当グループの新たなリテール戦略の中核として、開業を目指し設立されました。当グループの顧客基盤に向けて、デジタルバンクの設立を目指します。具体的には、自社サービスによるフルクラウド基盤の活用や、当社と共同開発を進めている、独自アルゴリズムやAIを活用した自社サービスを中核機能として搭載し、新たな顧客体験を届けていきます。

本ポジションでは、金融犯罪対策（AML/CFT、不正利用対策等）のオペレーション実務を担います。当初フェーズにおいては、外部委託先（BPO）の管理やエスカレーション判断だけでなく、自らもモニタリングや顧客調査等の実務に深く携わっていただくことを想定しています。現場の最前線で実務をこなしつつ、オペレーション体制の構築と高度化を支える中核メンバーを募集します。

※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
・不正検知に関する判断業務
・モニタリング、フィルタリング、疑わしい取引に関する報告書の作成等の業務推進
・外部委託先の管理、エスカレーション対応含めた指示出し、品質管理
・反社対応（外部機関への照会等）および異例事象発生時の対応や連携
・運営業務改善の推進（マニュアル、フローの見直し、FAQ整備等）

【必須スキル】
・複雑な案件調査を、正確かつ迅速に完結させる実務能力
・変化の多い環境において、自ら手を動かして現場を支えるプレイングスキル
・オペレーションフローの改善やマニュアル作成の経験

【歓迎スキル】
・一般的な銀行実務に留まらず、金融犯罪対策という専門領域において自ら手を動かし挑戦する意欲をお持ちの方
・金融機関における金融犯罪対策（モニタリング、疑わしい取引に関する判断・起案等）の実務経験
・BPOベンダーや外部委託先の管理・SV経験、またはチームリードの経験
・銀行事務（口座開設、口座管理、為替、差押え等）における基礎的な業務知識や実務経験をお持ちの方

【求める人物像】
・実務現場を重視し、主体的に取り組めるフットワークの軽い方
・日々発生する多様なケースに対し、柔軟かつ冷静に優先順位をつけて判断できる方
・現場で起きた課題をルールやフローへ還元しようとする姿勢のある方

大手銀行のグループ子会社