コンプライアンス融資系・市場系事務（バックオフィス）日系金融機関銀行インターネット

ネット銀行でのAML業務の求人

求人ID:137696

募集終了

転職求人情報

職種

AML業務

ポジション

担当者

年収イメージ

経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します（イメージ 550万円〜1000万円）

仕事内容

以下の1．2．を中心に経験に応じて、3〜7のいずれかをご担当いただきます。

1．外国送金仕向け・被仕向けの審査
仕向け送金の事前登録審査
被仕向け送金の審査

2．AML/CFTモニタリング
顧客管理（CDD・EDD）及び継続的顧客管理
AML/CFTに関する事後モニタリング
顧客格付けの構築・運用（スコアリングモデル運用を含む）

3．口座開設フィルタリング
社内システムによる各種ブラックリストとの照合
重複している口座開設申込の調査・対応

4．口座スクリーニング
公知情報による新規口座、既存口座のスクリーニング
専用端末による制裁対象者等のスクリーニング
外部から提供を受けたブラックリスト更新情報による既存口座のスクリーニング

5．取引モニタリング
専用システムやEUCによる口座取引状況のモニタリング
専用システムによる外国送金の制裁対象者、規制対象ワード等のスクリーニング

6．口座凍結対応
警察署、弁護士等から通知された犯罪口座の凍結対応および自社判断による口座凍結、並びに強制解約の事務処理など

7．顧客対応
金融犯罪やマネー・ローンダリングの未然防止に係る調査のための顧客へのヒアリング（メール送信または架電）

必要スキル

●応募要件
【必須】下記いずれにも該当する方
　下記に1.〜4.のいずれかに該当し、Excel中級レベル以上の方
1.銀行などの金融機関において、外国送金の審査経験がある方（1年以上）
2.銀行などの金融機関・クレジットカード会社などの決済会社において、口座開設の審査経験のある方
3.銀行などの金融機関・クレジットカード会社などの決済会社において、金融犯罪、マネー・ローンダリング防止に関する専門的な業務経験のある方
4.マネー・ローンダリング防止管理態勢に関する専門的知見または相当の実務経験のある方

　※ACCESS操作経験があれば尚可

●人物要件
・地道な仕事を丁寧に、着実に処理することができる方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

ネット銀行

企業概要

ネット銀行

企業PR

業務カテゴリ

コンプライアンス融資系・市場系事務（バックオフィス）

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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