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大手クレジットカード会社におけるマネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当の求人

求人ID:1406781

更新日:2025/04/28

転職求人情報

職種

マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当

ポジション

担当者〜

おすすめ年齢

年収イメージ

600万円〜1300万円

仕事内容

・法令および関連ガイドラインに対応する社内態勢の整備
・2線部署としてのモニタリング業務
・法務相談対応および社内研修の実施
・特定取引のスクリーニング業務
・疑わしい取引の届出業務
・リスク格付の実施

必要スキル

【必須条件】
・マネー・ローンダリング対策、金融犯罪対策の実務経験

【歓迎条件】
・CAMSなどのACAMSアソシエイトレベル、スペシャリストレベルの資格
・ビジネスで英語を使った経験(メール返信/プレゼン/意見交換など)
・エクセルマクロ/SAS/RPAの使用経験

就業場所

就業形態

正社員

企業名

クレジットカード会社

企業概要

クレジットカード会社

企業PR

業務カテゴリ

組織カテゴリ

備考

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