大手クレジットカード会社におけるマネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当の求人
求人ID:1406781
更新日:2025/04/28
転職求人情報
職種
マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当
ポジション
担当者〜
年収イメージ
600万円〜1300万円
仕事内容
・法令および関連ガイドラインに対応する社内態勢の整備
・2線部署としてのモニタリング業務
・法務相談対応および社内研修の実施
・特定取引のスクリーニング業務
・疑わしい取引の届出業務
・リスク格付の実施
・2線部署としてのモニタリング業務
・法務相談対応および社内研修の実施
・特定取引のスクリーニング業務
・疑わしい取引の届出業務
・リスク格付の実施
必要スキル
【必須条件】
・マネー・ローンダリング対策、金融犯罪対策の実務経験
【歓迎条件】
・CAMSなどのACAMSアソシエイトレベル、スペシャリストレベルの資格
・ビジネスで英語を使った経験(メール返信/プレゼン/意見交換など)
・エクセルマクロ/SAS/RPAの使用経験
・マネー・ローンダリング対策、金融犯罪対策の実務経験
【歓迎条件】
・CAMSなどのACAMSアソシエイトレベル、スペシャリストレベルの資格
・ビジネスで英語を使った経験(メール返信/プレゼン/意見交換など)
・エクセルマクロ/SAS/RPAの使用経験
就業場所
就業形態
正社員
企業名
クレジットカード会社
企業概要
クレジットカード会社
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
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